海外市场监管公告汇编.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龍電器股份有限公司 （在中華人民共和國注册成立的股份有限公司） (股份代號：00921) 海外市場監管公告 本公告乃海信科龍電器股份有限公司( 「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第13.10B條之規定作出。 《海信科龍電器股份有限公司第九屆董事會2017年第四次臨時會議決議公告》已刊載 於深圳證券交易所指定之信息披露網站： ，以供參閱。 承董事會命 海信科龍電器股份有限公司 董事長 湯業國 中國廣東省佛山市，二零一七年四月二十六日。 於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、 賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、徐向藝先生及 王新宇先生。 1 股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-016 海信科龙电器股份有限公司 第九届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信科龙电器股份有限公司 ( 「本公司」)第九届董事会于 2017 年 4 月 14 日以专 人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会 2017 年第四次临时会议的 通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2017 年 4 月 26 日以书面议案方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长汤业国 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： 审议及批准《关于本公司与关联方共同出资设立青岛海信金融控股有限公司的议 案》。（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、贾少谦先生以 及王云利先生作为关联董事回避表决本项议案。本项议案的具体内容请详见与本公告 同日披露的《关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交易公告》） 随着本公司经营改善以及盈利能力的提升，本公司货币资金大幅增长。同意本公 司与本公司关联方青岛海信金融投资股份有限公司、青岛海信国际营销股份有限公 司、青岛海信智能商用系统股份有限公司、青岛海信电子设备股份有限公司共同以现 金方式出资设立青岛海信金融控股有限公司 （「海信金控公司」），以有利于本公司获 取投资收益，提高资产使用效率。 海信金控公司注册资本为人民币10亿元，其中：青岛海信金融投资股份有限公司 出资人民币2.7亿元，占注册资本27%；本公司出资人民币2.4亿元，占注册资本24%； 2 青岛海信国际营销股份有限公司出资人民币2亿元，占注册资本20%；青岛海信智能商