四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2016-04 四川西昌电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日以电子 邮件方式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年1月22日 至23日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人，实到11人，董事 张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事赵芳代为行使表决权；董事井 润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事李辉代为行使表决权。监事和 高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、关于推选第八届董事会董事候选人的议案 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名 委员会资格审查，董事会提名卿松、古强、张敏、赵芳、周林、黄晓强、刘毅、 田学农、郑春林、卢代富、李辉、井润田、吉利、范自力为公司第八届董事会董 事候选人，其中卢代富、李辉、井润田、吉利、范自力为公司第八届董事会独立 董事候选人，拟任职期限三年。公司独立董事发表了同意的独立意见。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的独立董事任职资格 需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。 董事候选人简历附后。 1 表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案 董事会同意将本项议案提交2016年第一次临时股东大会审议。 表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。 三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2016-06）。 表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2016 年1 月26 日 2 附件：董事候选人简历 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历 卿松，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，博士学历，高级经济师，曾 任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力资源部副主任、体改办副主 任、人才交流中心主任，5.12地震后曾任四川省电力公司阿坝工作组副组长。现 任国网四川省电力公司证券管理部主任，本公司董事长，四川岷江水利电力股份 有限公司监事会主席，四川雅安电力(集团)股份有限公司董事，四川阿坝州电力 有限责任公司董事。 古强，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，硕士研究生,曾任凉山州攀西 资源开发办副科长，凉山州发改委投资科副科长、综合科科长，凉山州攀西资源 开发办副主任、州发改委党组成员，兼凉山州三江水电资源开发办副主任、凉山 州西部开发办副主任、凉山州区域合作办主任。现任本公司副董事长、总经理。 张敏，男，汉族，1966年9月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，先 后在四川电力送变电公司、中国水利电力对外西南公司、四川省电力局财务处工 作，曾任四川省电力公司财务部基建财务处、资产综合处处长，四川省电力公司 财务部、财务资产部副主任（期间：2008.01-2009.01国网公司驻菲律宾办事处、 菲律宾国家电网公司工作；2009.01-2010.12菲律宾国家电网公司首席财务顾问 （副处级）；2010.12-2013.03菲律宾国家电网公司首席财务顾问（正处级））， 国网四川省电力公司审计部副主任（正处级）。现任国网四川省电力公司财务资