600207 安彩高科2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 二Ｏ一三年六月二十日 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 目 录 2012 年年度股东大会会议议程………………………………… 3 议案一、 2012 年度董事会工作报告 ………………………… 5 议案二、 2012 年度监事会工作报告 ………………………… 11 议案三、 2012 年度报告及摘要 ……………………………… 13 议案四、 2012 年度财务决算报告 …………………………… 14 议案五、 2012 年度利润分配预案 …………………………… 18 议案六、 2012 年度独立董事述职报告 ……………………… 19 议案七、 关于修订公司经营范围的议案 ……………………… 23 议案八、 关于续聘会计师事务所的议案……………………… 24 2 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 一、大会安排 1、召开时间：2013 年6 月20 日上午10：00 2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室 3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4、表决方式：现场投票 5、股权登记日：2013 年6 月13 日 二、会议议程 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、 高级管理人员及其他出席会议人员情况。 2、 大会主持人宣布大会开始。 3、 宣读并审议会议议案 议案一、2012 年度董事会工作报告 议案二、2012 年度监事会工作报告 议案三、2012 年度报告及摘要 议案四、2012 年度财务决算报告 议案五、2012 年度利润分配预案 议案六、2012 年度独立董事述职报告 议案七、关于修订公司经营范围的议案 议案八、关于续聘会计师事务所的议案 4、 股东发言、回答股东提问 5、 推选监票、计票人 6、 大会表决 3 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 7、 清点表决票，宣布表决结果 8、 律师宣读法律意见书 9、 主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。 4 河南安彩高科股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 议案一 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现将公司2012 年度董事会工作报告汇报如下，请审议： 一、公司2012 年度经营情况 2012 年，公司实现销售收入13.63 亿元，较上年同期增长17.91%，光伏玻璃、 浮法玻璃、天然气等各板块业务生产销售均出现较大幅度提升。但受宏观经济下滑 和行业低谷的双重影响，公司经营利润和年度目标差距较大，亏损较为严重。其中： 光伏玻璃、浮法玻璃受产能过剩及行业激烈竞争影响，亏损幅度较大；公司燃气业 务盈利能力稳定增长，但由于光伏玻璃、浮法玻璃等业务亏损金额较大，造成公司 整体亏损。 二、公司2012 年度董事会工作履职情况 2012 年，公司召开股东大会 3 次，董事会 11 次，在任董事均亲自出席会议， 履行了忠实、勤勉义务。 2012 年，公司董事会在维护广大股东利益，完善公司治理方面主要完成了以下 工作： （一）修订完善现金分红政策 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发 〔2012〕37 号）文件要求，为强化股东回报，充分维护中