众合机电：2010年度非公开发行股票预案(修订稿) 2010-08-14.pdfVIP

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2010—041 浙江众合机电股份有限公司 二〇一〇年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一〇年八月 第 1 页 共 23 页 特别提示 1 、本次非公开发行股票的相关事项已于 2010 年 6 月 21 日经公司2009 年年 度股东大会审议通过。根据其审议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次发行相关事宜的议案》中对公司董事会的授权，2010年8月13日，公司第四 届董事会第十三次会议审议并通过了《关于调整公司二〇一〇年度非公开发行股 票预案的议案》，修改后的预案即本预案。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定 投资者。本次拟发行不超过 2,650 万股（含2,650万股）股份，募集资金总额不 超过 42,500 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 39,700 万元。发行价 格不低于定价基准日（公司第四届董事会第十一次会议决议公告日2010 年6月 1日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于 15.99 元/股。发行价格根 据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均 以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 3、本次非公开发行相关事项已经公司2009 年年度股东大会审议通过，尚需 中国证监会核准。 第 2 页 共 23 页 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、上市公司、众 指 浙江众合机电股份有限公司 合机电 网新机电 指 浙江浙大网新机电工程有限公司，本公司控股子公司 众合轨道 指 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司，本公司控股子公司 浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司，本公司第一大股东 网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司，本公司之母公司 圆正控股 指 浙江大学圆正控股集团有限公司，本公司实际控制人 大地投资 指 深圳市大地投资发展有限公司，本公司股东 圆正集团 指 浙江浙大圆正集团有限公司，本公司股东 网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司，本公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《浙江众合机电股份有限公司二〇一〇年度非公开发行股票预 预案、本预案 指 案》 本次发行、本次非公开发行 指 浙江众合机电机电股份有限公司二〇一〇年度非公开发行股票 本次非公开发行董事会（第四届董事会第十一次会议）决议公 定价基准日 指 告日 元 指 人民币元 是英文“设计-采购-建设” 的缩写，即国内通常所指的交钥匙 工程。工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、 EPC 工程 指 采购、施工、试