炼石有色定向增发上市公告.pdfVIP

陕西炼石有色资源股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 张政 王琳 赵更申 付君 张俊瑞 梁定邦 殷仲民 陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年4 月9 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：78,585,461股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：10.18元/股 募集资金总额：799,999,992.98元 募集资金净额：789,211,407.52元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：7,858.5461万股 股票上市时间：2014年4月11 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票自本次新增股份上市之日起12 个月内不得 转让。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定 含义： 炼石有色/发行人/公司 指 陕西炼石有色资源股份股份有限公司 咸阳偏转股份有限公司，2012 年3 月31 日更 咸阳偏转 指 名为陕西炼石有色资源股份有限公司 中路集团 指 上海中路（集团）有限公司 山南力加投资有限公司（原陕西力加投资有限 山南力加/ 陕西力加 指 公司） 四川恒康 指 四川恒康资产管理有限公司 山南汇世邦科技有限公司（原深圳市汇世邦科 山南汇世邦/深圳汇世邦 指 技有限公司） 山南格立创业投资有限公司（原深圳市奥格立 山南格立/深圳奥格立 指 电子科技有限公司） 龙门钢铁 指 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 兵工物资 指 中国兵工物资华东有限公司 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开发行/本次发行 指 炼石有色非公开发行A 股股票 报告期/最近三年及一期 指 2010 年、2011 年、2012 年和2013 年1-9 月 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》