100648公告编号：2016-03江苏津荣激光科技股份有限公司第.PDF

股份简称：津荣激光 股份代码：100648 公告编号：2016-03 江苏津荣激光科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 暨召开2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 江苏津荣激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9 月28日在镇江市扬中市八桥镇永兴村6组公司会议室召开第一届董事 会第三次会议。会议通知于2016年9月17日以电话方式送达各位董事。 应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由 董事长刘锦年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过了《公司2015年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大 会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》，并提请股东大 会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 6、审议通过了《公司2015年度利润分配、资本公积金转增股本 的方案》，并提请股东大会审议； 公司2015年度实现净利润为5,552,818.46元，期末可供分配利润 累计为3,553,549.07元。2015年度公司暂不进行利润分配也不进行资 本公积金转增股本。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 7、审议通过了《召开公司2015年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 公司2015年年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2016年10月20日上午10:00 2、会议地点：镇江市扬中市八桥镇永兴村6组公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2016年10月14日下午3:00股份转让结束后，在上海 股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》 （2）审议《公司2015年度监事会工作报告》 （3）审议《公司2015年年度报告》 （4）审议《公司2015年度财务决算报告》 （5）审议《公司2016年度财务预算方案》 （6）审议《公司2015年度利润分配、资本公积金转增股本的方 案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2016年10月15日至2016年10月17日上午9:30—11:30 下午1:00 —5:00 7、会议联系方式 联系人：严璐 地 址：镇江市扬中市八桥镇永