公司治理结构建议.doc.doc

文件编号：HK-BD-C-010530 恒康乳业有限公司 公 司 治 理 结 构 建 议 远卓管理咨询有限公司 2001年5月  目 录 第一章 总 则 2 第二章 董事会职权职权职权第一章 总 则 《公司法》相关条文规定：股东大会直接代表所有投资者的利益，拥有公司的所有权，是公司的最高决策机构；董事会是股东大会的延伸机构，对股东大会负责，向股东大会报告公司重要事件，而不具有最高决策权；总经理（经理）是董事会聘请的经营负责人，向董事会负责；监事会是股东大会的聘请机构，负责监督董事会和总经理的工作，维护所有投资者的利益，向股东大会负责并定期向股东大会汇报工作。（参见附件一：《公司法》规定的治理结构模式） 恒康乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构，即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。因此，公司不必再设立监事会。 恒康乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，承担部分监事会的职责和权力，向公司董事会负责，对总经理及经营团队进行监督，维护董事会和投资者的利益。 恒康乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人，拥有公司经营权，向董事会负责，在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作，并接受监督委员会的监督。 结合恒康乳业有