成都三泰控股集团股份有限公司重大资产重组停牌.PDF

证券代码：002312 证券简称：*ST 三泰 公告编号：2017-054 成都三泰控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经 公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017 年3 月31 日开市起停牌，公司 分别于2017 年3 月31 日和2017 年4 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ ）发布了《重大事项停牌公告》 （公告编号：2017-023 ）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032 ）。 经确认，公司本次筹划中的事项构成重大资产重组，公司股票于2017 年4 月14 日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2017 年4 月 14 日 披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-033 ）。公司分别于2017 年4 月21 日、2017 年4 月28 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2017-036 、2017-045 ）。后经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年5 月2 日开市起继续停牌，公司于2017 年4 月29 日发布了《重大资产 重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046 ）。公司分别于2017 年5 月9 日、 2017 年5 月16 日和2017 年5 月23 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公 告编号：2017-047、2017-049、2017-052 ）。 一、本次重大资产重组基本情况及进展 1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况 本次交易标的为公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简 称“我来啦公司”）部分股权，交易标的属于智能快件箱行业。 2 、交易具体情况 本次交易涉及全资子公司我来啦公司部分股权转让及增资，不涉及发行股份 配套募集资金，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 3、与交易对手方的沟通、协商情况 目前，公司已与本次重大资产重组的交易对方签订了初步的合作意向书，公 司与交易对方中邮资本管理有限公司和亚东北辰投资管理有限公司（上海复星产 业投资有限公司之全资子公司）等正在积极推动本次重大资产重组的相关工作。 公司与交易对方将针对本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交 易具体方案、资产定价等。 本次交易对方为第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次 交易不构成关联交易。 4 、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况 公司聘请中德证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，北京国枫律 师事务所担任法律顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北 京天健兴业资产评估有限公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职 调查、审计、评估等工作在正常开展中。 5、本次交易涉及的有权部门事前审批以及工作进展情况 本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过并报深圳证券交 易所等监管部门核准，无需经其他有权部门事前审批。 二、申请继续停牌的原因 公司原承诺争取于2017 年5 月31 日前披露本次重大资产重组预案或报告书， 但因本次重大资产重组事项工作量较大，涉及的沟通协调工作较多，重组方案具 体细节仍在谨慎探讨过程中，公司预计无法于2017 年5 月31 日前披露本次重大 资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、 准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波 动，维护股东和广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，公司于2017 年 5 月23 日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产 重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票将于2017 年5 月31 日（星期