海洋王照明科技股份有限公司关于对深圳市海洋王照明工程有.PDFVIP

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-051 海洋王照明科技股份有限公司 关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请 综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称 “照明工程公司”） 为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,海洋王照明科技股 份有限公司（以下简称“公司”）同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授 信额度人民币10,000 万元提供连带责任担保。 截至目前，上述担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 上述事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 一、担保的基本情况 为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,经公司第三届董事 会第六次会议审议通过的《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》，公司同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信 额度人民币10,000 万元提供连带责任担保。 二、本担保事项需履行的内部决策程序 1、公司于2017 年4 月25 日召开第三届董事会第六次会议，会议以 13 票 同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司 1 向银行申请综合授信提供担保的议案》。 2、公司于2017 年4 月25 日召开第三届监事会第六次会议，会议以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》。 3、本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。 三、被担保单位基本情况 1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司 2、注册资本：10050 万元 3、法定代表人：杨志杰 4 、成立日期：2003 年3 月24 日 5、公司住所：深圳市南山区东滨路84 号华业公司主厂房二层北侧 6、经营范围：灯具的技术开发、销售、租赁；照明工程的设计；照明灯具、 照明设备、照明系统的安装调试和技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技 术的开发，合同能源管理；自有物业租赁。许可经营项目：灯具的生产；城市及 道路照明工程专业承包；物业管理。 7、股权结构：公司持股100% 8、最近一期财务基本情况：2017 年一季度末总资产 82,597.25 万元，净资 产71,269.05 万元，负债11,328.20 万元，2017 年一季度主营业务收入16,263.66 万元，利润总额为2,590.34 万元。 四、对外担保的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约内容和时间以实际签署的合 同为准。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额0 元，占最近一期经审计 净资产的比例为0% 。 截止本公告日，公司对控股子公司提供担保的余额为0 元。本次公司新增对 全资子公司提供担保 10,000 万元获批准后，公司对控股子公司提供担保的余额 为10,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为6.13% 。 公司无逾期对外担保。 六、独立董事及董事会意见 1、独立董事意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银 2 行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一 步提高其经济效益，符合全体股东及公司