海洋王照明科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的.PDFVIP

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-052 海洋王照明科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了整合资源、优化管理、提高运营管理效率,深圳市海洋王照明工程有限 公司拟对深圳市海洋王工业技术有限公司进行吸收合并。本次吸收合并不构成关 联交易。该事项经本次董事会审议通过后，董事会授权公司经营层具体办理相关 事宜，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披露义务。 一、吸收合并双方的基本情况 1．合并方：深圳市海洋王照明工程有限公司（简称：照明工程） 成立日期：2003 年3 月24 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地：深圳市南山区东滨路84 号华业公司主厂房二层北侧 法定代表人：杨志杰 注册资本：10050 万元 营业执照注册号：440301103039040 经营范围：灯具的技术开发、销售、租赁；照明工程的设计；照明灯具、照 明设备、照明系统的安装调试和技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技 术的开发，合同能源管理；自有物业租赁。许可经营项目：灯具的生产；城市及 道路照明工程专业承包；物业管理。 股东及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司100% 2017 年一季度末总资产 82,597.25 万元，净资产 71,269.05 万元，负债 11,328.20 万元，2017 年一季度主营业务收入 16,263.66 万元，利润总额为 2,590.34 万元。 2．被合并方：深圳市海洋王工业技术有限公司（简称：工业技术） 成立日期：1998 年12 月2 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地：深圳市南山区东滨路84 号主厂房2 层 1 法定代表人：崔彤 注册资本：106 万元 营业执照注册号：440301103038070 经营范围：生产灯具；电子产口的购销（不含专营、专控、专卖商品）。 股东及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司100% 2017 年一季度末总资产2,297.39 万元，净资产2,049.98 万元，负债247.41 万元，2017 年一季度主营业务收入100.28 万元，利润总额为33.74 万元。 二、吸收合并的方式、范围及相关安排 1．照明工程通过整体吸收合并的方式合并工业技术，合并完成后照明工程 存续经营，工业技术的独立法人资格注销。 2．合并基准日为2017 年3 月31 日。 3．合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由照明工程承担。 4．合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产 等财产合并纳入照明工程；其负债及应当承担的其它义务由照明工程承继。 5．合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。 6．在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依 法定程序办理工业技术的注销手续。 7．合并双方将共同完成将工业技术的所有资产交付照明工程的事宜，并办 理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。 8．本次合并完成后，工业技术的员工由照明工程负责安置。 三、吸收合并的目的及对本公司的影响 本次吸收合并，有利于公司整合资源、优化管理、提高运营管理效率。 本次全资子公司之间的吸收合并不会对本公司的整体业务发展、财务状况及 盈利水平产生重大影响，不会损害本公司及其股东特别是中小股东的利益。 备查文件： 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会