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重庆桂楼实业（集团）股份有限公司2015 年年度报告 股份代码 900086 重庆桂楼实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 编制时间：二O 一六年四月 第 1 页 共 55 页 重庆桂楼实业（集团）股份有限公司2015 年年度报告 股份代码 900086 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………3 第二节 公司基本情况………………………………………………………3 第三节 报告期内主要会计数据和财务指标………………………………4 第四节 股本变动及报告期末已解除限售登记股份数量…………………5 第五节 股东说明……………………………………………………………6 第六节 公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况…………………6 第七节 公司治理结构………………………………………………………9 第八节 董事会报告…………………………………………………………11 第九节 重大事项……………………………………………………………16 第十节 监事会报告…………………………………………………………18 第十一节 财务报告…………………………………………………………20 第十二节 备案文件…………………………………………………………59 第 2 页 共 55 页 重庆桂楼实业（集团）股份有限公司2015 年年度报告 股份代码 900086 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 本年度报告经集团公司第二届董事会第八次会议审议通过。 本年度财务报告经重庆海平会计师事务有限公司审计并出具了带强调事项段无保留 意见的审计报告。 本公司董事长余明先生、主管会计工作负责人余明先生、会计机构负责人张端先生 声明：保证本年年度报告中财务报告真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司名称：重庆桂楼实业（集团）股份有限公司，简称“桂楼集团” 二、本公司法定代表人： 余明 三、本公司董事会秘书： 刘梅 四、信息披露指定联络人： 刘梅 五、联系地址：重庆市涪陵区涪清路307 号 ，电话传真 电子信箱：376830447@ 或g163.com 六、注册地址:重庆市涪陵区涪清路307 号 七、办公地址：重庆市涪陵区涪清路307 号，邮政编码：408017 八、公司网址： 九、公司刊登年度报告网站： 十、公司年度报告备置地点:重庆桂楼实业（集团）股份有限公司行政部， 年度报告原件正本备置公司董事会办公室。 十一、公司股份简称：桂楼实业，股份代码：900086，公司股份挂牌时间 2012 年12 月31 日。 第 3 页 共 55 页 重庆桂楼实业（集团）股份有限公司2015 年年度报告 股份代码 900086 十二、所属行业：农业 经营范围：许可经营项目：生产、销售：肉制品（腌腊肉制品）,畜禽屠宰，粮食收购（以 上经营范围按许可证核定期限从事经营），畜禽养殖；销售鲜畜肉、林产品、建筑材料 （不含危险化学品）、五金、水暖器材、陶瓷制品、日用杂品（不含烟花爆竹）、电工 器材、日用百货、日用化学品、针纺织品，农作物种植，金银首饰加工，自有房屋出租 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）