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诸暨市海博小额贷款股份有限公司 收购报告书 非上市公众公司名称：诸暨市海博小额贷款股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 证券简称：海博小贷 证券代码：831199 收购人名称：浙江海亮环境材料有限公司 住址：诸暨市店口镇兴旺路 1 号 签署日期：二零一五年 十一月二日 财务顾问 1 诸暨市海博小额贷款股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内 容与格式准则第5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及 其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的诸暨市海博小额贷款 股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式在诸暨市海博小额贷款股份有限公司拥有 权益。 四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息 和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 诸暨市海博小额贷款股份有限公司收购报告书 目录 收购人声明 2 目录 3 释义 5 第一节 收购人介绍 6 一、收购人基本情况 6 二、收购人最近两年受到的处罚及涉及诉讼、仲裁情况7 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和关联企业的情况 说明7 四、收购人的董事、监事和高级管理人员 8 五、收购人资格9 第二节 本次收购的基本情况 10 一、收购人本次收购前后权益变动情况 10 二、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 10 三、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况 11 四、本次收购相关股份的权利限制 11 五、收购人、收购人各成员以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主 要负责人）在收购事实发生之日前六个月买卖海博小贷股票的情况 11 六、收购人、收购人各成员及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人 员（或者主要负责人）在收购事实发生之日起前二十四个月内与海博小贷的 交易情况 12 七、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间情况 12 第三节 本次收购目的及后续计划 14 一、收购目的 14 二、后续计划 14 第四节 本次收购对海博小贷的影响分析 15 一、本次收购对海博小贷的影响和风险 15 二、收购人及其关联方与海博小贷的关联交易规范措施 15 3 诸暨市海博小额贷款股份有限公司收购报告书 三、 收购人及其关联方与海博小贷的同业竞争及其规范措施 16 四、 有关承诺的约束措施 16 第五节 收购人的财务资料 17 一、审计意见 17 二、收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的解释 17 三、财务报表 17 四、审计报告全文及财务报表附注21 第六节 其他重要事项 22 第七节 相关中介