湖北美尔雅股份有限公司关于纠纷所涉诉讼公告.pdfVIP

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2005002 湖北美尔雅股份有限公司 关于纠纷所涉诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于合资合同纠纷诉讼案 本公司近期收到湖北省高级人民法院（2003 ）鄂民四终字第54 号民事判决 书、武汉市中级人民法院（2004 ）武执字第383 号民事裁定书及限期履行通知书， 现将有关情况公告如下： （一）本案基本情况 原告：香港慕尔丝宝化妆品企业公司 被告：湖北美尔雅股份有限公司 第三人：黄石市食品总公司 纠纷的起因及诉讼请求：1999 年 8 月3 日本公司作为甲方，香港慕尔丝宝 化妆品企业公司作为乙方，黄石市食品总公司作为丙方共同签定了合资经营湖北 美宝日化发展公司合同，约定甲方出资现金500 万元人民币，乙方以土地使用权 及厂房折合人民币400 万元，丙方以土地使用权及厂房作价100 万元共同设立美 宝公司。合资公司设立7 人组成的董事会为公司最高决策机构，其中甲方委派4 名董事，乙方委派2 名董事，丙方委派1 名董事。董事长1 名由甲方董事委派， 副董事长1 名由乙方董事委派，董事会年会和临时会议由5 名以上董事出席方能 召开。合资公司聘请乙方的副董事长古奋飞出任公司总经理，一名董事出任副总 经理；聘请甲方胡晓光董事出任公司常务副总经理。合资公司于1999 年8 月11 日在国家工商行政管理总局领取工商营业执照。1999 年 10 月28 日合资公司董 事会召开会议同意甲方持有合资公司50%股权转让给美尔雅集团公司。2000 年5 月 13 日合资公司召开董事会对出任合资公司总经理的任免事项作出决议，聘任 甲方原出任合资公司常务副总经理为总经理，免除乙方古奋飞原出任合资公司总 1 经理职务。2000 年7 月3 日美宝公司作出了撤消各省市办事处的决定并对产品 作了降价处理。2002 年5 月28 日合资公司召开董事会作出了清算决定。 法院围绕香港慕尔丝宝化妆品企业公司在本案诉讼请求中：主张合资经营美 宝公司中所遭受的经济损失予以赔偿进行了审理。 （二）本案裁决及执行情况 经湖北省高级人民法院审理后认为，本公司违反了合资合同和合资公司章程 的约定，伪造合资公司董事会决议，剥夺乙方所享有的对合资公司的经营管理权 等股东权利，并对2000 年4 月28 日以后美宝公司的经营风险负责。判决本公司 向香港慕尔丝宝化妆品企业公司赔偿经济损失3,618,462.13 元，并承担部分诉讼 费用。 湖北省武汉市中级人民法院根据香港慕尔丝宝化妆品企业公司下达了 （2004 ）武执字第383 号民事判决书，将本公司所持有美尔雅期货经纪有限公司 股权600 万元 （占美尔雅期货经纪有限公司全部股权的20% ）予以冻结。冻结期 限自2004 年12 月2 日起至2005 年12 月2 日止。 （三）该案裁决及执行对本公司的影响 该案判决及执行将会造成本公司360 余万元的经济损失，因本公司未支付赔 偿款而导致美尔雅期货经纪有限公司的20%股权被冻结，进而将影响本公司对美 尔雅期货经纪有限公司的权益。目前该案尚未影响本公司及美尔雅期货经纪有限 公司正常经营，本公司将视该案进展情况，继续履行披露义务。 二、关于担保纠纷诉讼案进展情况 本公司为湖北省国际信托投资公司在海南交行拆借资金担保纠纷案，因海口 市中级人民法院于2005 年1月10 日委托拍卖公司公开拍卖本公司名下的美尔雅 大厦及土地使用权（美尔雅大厦及土地使用权以 1525 万元的价格被拍卖，竞买 方为湖北美尔雅进出口贸易有限公司），该项房产本公司在海口市中级人民法院 查封前已经向中国银行黄石市分行办理了贷款抵押登记，拍卖前，中国银行黄石 市分行向湖北省黄石市中级人民法院申请财产保全，请求冻结该房产拍卖款 1100 万元，以实现其优先受偿权。黄石市中级人民法院于2005 年 1 月 17 日下 达了[2005]黄民四保字第7 号《民事裁定书》冻结本公司武汉美尔雅大厦房产的 拍卖款1100 万元，并向拍卖竞买方湖北美尔雅进出口贸易