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甘肃皇台酒业股份有限公司 组织管理体系 第一章 总则 第一条 为实现甘肃皇台酒业股份有限公司的发展战略，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》，以及相关法律法规和政策，特制定本文件。 第二条 建立规范科学、高效精干、适合企业发展的组织管理体制和运行机制，使甘肃皇台酒业股份有限公司成为体制科学、机制灵活、管理先进、运营高效的具有竞争力的大型企业。 第三条 根据甘肃皇台酒业股份有限公司发展战略和专业化管理需要，对各管理层级进行科学定位，界定管理关系和管理职能，形成权责分明的管理层级，做到机构合理、人员精干、管理高效。 第四条 本文件中甘肃皇台酒业股份有限公司以下简称“公司”。 第二章 组织架构的设置原则 第五条 公司组织架构分为治理层面和运营层面两个层级。 第六条 治理层面的组织架构设置原则包括： （一）公司根据国家有关法律法规的规定，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。 董事会应对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。 董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供支持。 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。 监事会应对股东大会负责，监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责。 （二）董事会、监事会和经理层的产生程序应合法、合规，其人员构成、知识结构、能力素质应满足履行职责的要求。 第七条 运营层面的组织架构设置原则包括： （一）公司应按照科学、精简、高效、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限， 避免业务重复或职能交叉，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 （二）应对各机构的职能进行科学合理的分解，确定各具体职位的名称、职责、岗位要求和工作内容等，明确各个岗位的职责权限和相互关系。 （三）应在确定职权和岗位分工过程中，体现不相容职务相互分离要求。不相容职务通常包括：可行性研究与决策审批；决策审批与执行；执行与监督检查等。 （四）应制定组织架构图、员工手册、业务流程图、岗（职）位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件，使公司员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责。 第八条 审计委员会下设审计部，审计部直接对董事会及审计委员会负责，接受审计委员会的监督和指导。 第九条 审计部：主要负责公司内部审计工作和内部控制评价工作。 依据国家有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，建立健全内部审计制度。 财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他重大经济活动进行审计监督。组织对及所属企业领导人员的任期或离任经济责任审计。对的基建工程、重大技术改造、大修等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督。对及高风险投资业务进行审计监督；对及内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价审计人员的培训指导的审计工作。第十二条 总经理职责按《公司章程》及《总经理工作细则》规定执行。 第十三条 副总经理协助总经理管理公司的日常经营管理工作。 第十四条 总经办：主要负责公司文秘、接待、证照和车辆的管理。 负责的文秘、档案、合同管理； 负责厂区环境清洁、绿化及维护； 负责公务车辆购置和日常管理管理； 负责办公设备购置和日常管理管理； 负责办公用品日常管理； 负责公司部门间的协调； 负责商标管理、各种证件的办理； 负责公司安全、保卫工作； 负责公司法律事务； 负责公司的接待工作。 负责公司信息化管理。 第十五条 人力资源部：主要负责公司员工日常管理和绩效考核。 负责员工的招聘、劳动合同管理、考勤、工资审核、员工保险、人事档案的管理、员工的考评、员工的解聘； 负责培训计划的制定和组织实施； 负责员工卫生健康防护、劳动防护用品发放； 负责各部门、子公司绩效考核方案的起草，并督促、协助工作计划的完成，组织进行绩效考核； 负责督促下属公司制定与公司相一致的各项管理制度、考核方案，并对子公司人力资源管理进行指导。 第十六条 财务部：主要负责公司债务性融资及财务核算管理和财务监督。 负责公司财务管理和会计核算工作，建立健全企业内部财务管理制度和财务体系； 负责编制各部门成本核算、成本分析、费用预算及考核工作； 负责公司资金预算管理和资产管理工作； 负责严格财务管理，审批各种发票、单据； 负责公司财务报表和合并财务报表的编制； 负责公司无形资产组织管理； 负责公司银行借款及融资租赁，协助证券部办理股票、债券发行等融资活动； 负责对子公司的