山东石大胜华化工集团股份有限公司独立董事关于.PDFVIP

山东石大胜华化工集团股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项 说明及相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为山东石大胜华化工集团 股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对公司 2016 年 3 月 12 日召 开的第五届董事会第十一次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断， 经认真研究，现就公司2015年度对外担保情况及该次会议所涉及的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》 （证监发[2005]120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事 求是、认真负责、公正客观的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅 公司相关资料的基础上，我们对公司2015年度对外担保情况进行了认真负责的核 查，发表独立意见如下： (1)公司报告期内严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 公司及控股子公司对控股股东及其他关联方无担保行为。 (2)报告期内，公司对全资子公司东营中石大工贸有限公司担保实际发生额 为40,000,000元，担保总额占公司2015年度经审计净资产的2.83%。 (3)公司对外担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》等对担保的相关 规定，未违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120 号文的相关规定，不存在 损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情况。 二、关于公司2016年度为子公司银行综合授信提供担保的专项意见 公司2016年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况如下： 序号 公司 资金需求事项 金额（万元） 1 东营石大胜华新材料有限公司 新项目建设、分红 15,000.00 2 东营中石大工贸有限公司 正常营运资金、新项目建设 15,000.00 3 青岛石大胜华国际贸易有限公司正常营运资金 3,000.00 4 济宁石大胜华新素材有限公司 新项目建设 5,000.00 5 东营石大胜华新能源有限公司 新项目建设 3,000.00 合计 41,000.00 我们认为，上述五家公司均属公司的全资及控股子公司，担保目的在于满足 下属子公司的生产经营需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保风 险可控，同意上述担保事项。 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司2015年度与关联方之间关联交易的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过 对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，我们对公司关 联交易事项进行了认真负责的核查。经核查，我们认为公司2015年度与关联方 之间的关联交易，根据交易金额和类别，履行了相关程序，符合公司 《关联交易 管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。 三、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37 号）的有关要求和《公司章程》的规定，我们对公司本次会议 提交的《关于公司2015年度利润分配