平煤股份2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

平煤股份2016 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2016 年的工作中，我们 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安景文先生：中国矿业大学(北京)管理学院教授、博导，中国生产 力学院副院长，中国煤炭工业技术委员会委员，中国煤炭质量分会副理 事长，中国能源资源系统工程分会副理事长，本公司独立董事。 唐建新先生：曾任武汉大学经济与管理学院会计系主任，现任武汉 大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，中百集团、神州长城独 立董事，本公司独立董事。 王兆丰先生：曾任煤炭科学研究总院抚顺分院研究所副所长、所长， 河南理工大学瓦斯地质研究所所长，河南省特聘教授。现任河南理工大 学瓦斯防治技术及装备研究所所长，煤矿灾害预防与抢险救灾教育部工 程中心常务副主任，本公司独立董事。 李宝库先生：曾任辽宁省工商管理类专业教学指导委员会副主任委 员。目前担任辽宁工程技术大学营销管理学院院长，本公司独立董事。 陈栋强先生：曾任北京市中银律师事务所律师，北京市海勤律师事 务所律师。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们和我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业 任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司 前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东 单位任职，不在该公司前五名股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2016 年，公司共召开股东大会会议4 次、董事会会议14 次、董事 会专门委员会会议 19 次（其中，审计委员会7 次，提名委员会3 次， 薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会8 次），我们未对公司本年度的董 事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会 和董事会，会议具体出席情如下： 董事会会议出席情况 通讯方式参加 独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数 安景文 14 11 6 3 0 唐建新 14 13 6 1 0 王兆丰 14 11 6 3 0 李宝库 14 14 6 0 0 陈栋强 14 12 6 2 0 股东大会会议出席情况 应参加年度股东 应参加临时股东 独立董事姓名 亲自出席次数 亲