上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-018 上海龙宇燃油股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙宇燃油股份有限公司（以下称 “公司”或 “龙宇燃油”）第二届董事 会第二十一次会议于2014年5月24日发出通知，于2014年5月29 日上午9：30在上 海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司 章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次 会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于关于修改公司章程的预案》 鉴于中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》，拟对《公司章程》第一百五十四条进行修订 。 《公司章程》原第一百五十四条规定：公司实施如下利润分配办法： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （二）公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利， 可以进行中期现金分红。 （三）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。 （四）利润分配预案由董事会制订，经股东大会审议通过后实施；董事会制 订利润分配预案时应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，独立董 事应当对此发表独立意见。 （五）董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报 1 告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应 当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。 （六）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 （七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分 配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定， 有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的规定，现提议对 《公司章程》第一百五十四条修订如下： 公司实施如下利润分配办法： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式及法律许可的 其他方式分配股利。在上述利润分配方式中，现金分红相对于股票股利具有优先 顺序。 （三）利润分配条件和比例 1、现金分配的条件、比例和期间间隔：在当年盈利的条件下，且无未弥补 亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司原则 上每个盈利年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况， 提议进行中期现金分配。 公司综合考虑主营业务所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及 是否有重大资金支出安排等因素，执行差异化现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和 投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行