厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：20 15-32 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一五年 度第一次会议于2015 年5 月5 日以书面方式通知全体董事，并于2015 年5 月 15 日以现场方式召开，会议由何福龙董事长主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真讨论，全票审议通过了如下事项： 一、推选公司董事长、副董事长 推选何福龙先生担任公司第八届董事会董事长，推选陈金铭先生担任公司第 八届董事会副董事长，任期三年； 二、推选公司审计委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略发展委员会以及风险控制委员会委员 推选毛付根先生、吴世农先生、何福龙先生为公司第八届董事会审计委员会 委员，其中毛付根先生为主任委员； 推选吴世农先生、何福龙先生