厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第九次会议决议.PDFVIP

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-028 厦门科华恒盛股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 董事会第九次会议通知已于2014年5月30 日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2014年6月10 日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，现场 实到五人，陈成辉、周伟松二位董事以电话会议形式参加本次会议，本次董事会 会议采取现场会议与电话会议相结合的方式召开。公司监事和高级管理人员也参 加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集，由副董事长吴建文先生主 持。会议以举手表决和通讯表决相结合方式进行表决，表决通过以下事项： 与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《厦门科华恒盛股 份有限公司关于向国家开发银行申请项目贷