江苏澳洋顺昌股份有限公司关于公司LED业务情况相关说明的公告.PDF

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-041 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于公司LED业务情况相关说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011 年 3 月9 日，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会审议通过“LED 外延片及芯片产业化项目”，公司LED 项 目启动；2013 年6 月4 日，公司披露了《2013 年非公开发行股票预案》等非公 开发行股票相关公告，其中，LED 外延片及芯片产业化项目（一期）拟募集资金 4 亿元。详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的 2011-006、2011-007、 2011-009、2013-023、2013-027、2013-032 号等公告及公司相关定期报告。根 据相关监管要求及投资者对公司LED 项目情况的了解关注需求，公司将LED 业务 情况详细说明如下： 一、LED 业务的运营情况、效益实现情况以及市场销售情况 公司LED外延片及芯片产业化项目（一期）由淮安澳洋顺昌光电技术有限公 司负责实施（淮安澳洋顺昌光电技术有限公司为公司全资控股的江苏澳洋顺昌光 电技术有限公司的全资子公司）。 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司于2012年6月与淮安市国土资源局签订国有 土地出让合同。经过一年多的正式建设，目前土建已完成，并已采购了5 台 MOCVD设备。截至目前，5台MOCVD设备（全部为进口德国69片机）已全部实 现量产，MOCVD设备及其配套芯片生产线逐步满负荷运行，公司LED业务进展 顺利，生产及销售情况良好。 2013年1-6月，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司实现营业收入433.94万元； 2013年第三季度单季度实现营业收入1,088.42万元，营业收入有较大幅度增长。 虽然2013年1-9月扣除非经常性损益后的净利润仍为负数，但是2013年第三季度 实现单季度盈利，显示了LED业务的良好发展势头。 公司将继续按计划推进LED项目的实施，目前已经再行订购了5 台MOCVD （全部为进口德国69片机），预计2013年年底MOCVD及配套设备到货。同时， 公司将于近期签订第三批5台MOCVD设备的采购合约，预计明年1季度该批设备 将到货。上述设备投产后，公司外延片月产能将达到7.5万片。因此，一方面在 公司现有产能全面释放的情况下，公司LED业务的盈利状况将得到进一步改善， 另一方面随着主要设备及其配套设备的不断增加，公司产能将进一步提高，规模 效应也将更好的得到体现。 二、公司LED 业务面临的风险以及应对风险的准备 （一）公司LED 业务面临的风险 1、行业竞争加剧的风险 由于受到国家产业政策的鼓励和扶持，LED产业特别是附加值较高的外延片 和芯片行业吸引资本纷纷涌入，整个行业的产能逐渐增加，未来可能出现产能过 剩的局面，行业竞争将会变得更加激烈。如果管理层决策失误、成本控制不到位、 市场拓展不力，不能保持技术、生产工艺水平的先进性，或者市场供求状况发生 了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。 2、募集资金项目实施风险 LED项目作为非公开发行在募集资金项目实施过程中可能存在一些不可预 测的风险因素，如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行 业竞争加剧等情况发生，这将会对募集资金投资项目的实施进度、预期效益等构 成不利影响。 3、政策风险 目前LED产业是国家重点扶持的产业之一。为推动该产业的产业升级，促进 产业健康发展，国家制定了多项具有针对性的产业政策、产业规划、财政补贴及 各项税收优惠政策。上述政策红利是近年来LED产业快速发展的重要原因。本次 募集资金主要投向LED外延片及芯片产业化项目（一期），随着LED技术的不断 进步、产业的逐渐成熟，其将面临各项优惠政策逐步取消的风险。 4、管理风险 公司在金属物流领域积累了丰富的管理经验，但是在LED行业的积累还有待 进一步提升。如果公司的生产管理、销售管理、成本控制、风险控制等能力不能 适应新业务的需求，将会引发相应的管理风险。 5、关键设备对外依赖风险 MOCVD外延片生产设备由德国的AIXTRON和美国的VEECO两家公司占据 了全球绝大多数的市场