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上海家化联合股份有限公司 2012 年年度报告 上海家化联合股份有限公司 600315 2012 年年度报告 二零一三年三月十五日 1 上海家化联合股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人丁逸菁及会计机构负责人（会计主管人员） 丁逸菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司2012 年12 月31 日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10 股派发7 元现金红利（含税）；每10 股送5 股红股（含税）。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海家化联合股份有限公司 2012 年年度报告 目录 一、 释义及重大风险提示4 二、 公司简介5 三、 会计数据和财务指标摘要7 四、 董事会报告9 五、 重要事项24 六、 股份变动及股东情况27 七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 八、 公司治理38 九、 内部控制41 十、 财务会计报告42 十一、 备查文件目录 108 3 上海家化联合股份有限公司 2012 年年度报告 一、 释义及重大风险提示 (一) 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 上海家化联合股份有限公司 家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 中国平安保险(集团)股份有限公 中国平安 指 司 (二) 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、业务经营风险，敬请查阅第四章 董事会报告