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证券代码：600640 股票简称：联通国脉 编号：临2004-016 联通国脉通信股份有限公司 董事会四届十六次会议决议 及关于召开股东大会2004 年度第三次（临时）会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 联通国脉通信股份有限公司于二零零四年八月十九日上午在公司培训中心 召开了董事会四届十六次会议。会议应到董事9 名，实际出席5 名，独立董事梁 雄健因病住院请假，独立董事朱荣恩因公出差请假，分别委托独立董事于再灵代 为行使表决权；董事康慧军、赵乐因公请假，委托董事长尚冰代为行使表决权。 会议由董事长尚冰主持。中国卫星通信集团公司代表穆浩平、王先进和饶宏伟应 邀列席本次会议。列席本次会议的还有公司监事和高级管理人员等。本次董事会 会议的召开及其程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议审议并通 过了以下议案： 一、公司2004 年半年度报告及摘要 公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵根据有关法律法规对公司的关联交易 和对外担保情况发表了独立意见。独立董事认为，公司与间接控股股东中国联合 通信有限公司及其下属分公司之间存在的应收账款、应收票据以及其它应收款均 为公司真实的，正常的生产经营活动中的结算款项，不存在任何 《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所列举的关联方 违规占用资金的情况；公司对上海市电信有限公司通信工程项目贷款担保决策程 序合法合规，公司采取了适当的措施以尽可能地控制担保的风险，公司及时地履 行了相关信息披露义务，公司的上述担保没有损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益。 二、公司更名并修改《公司章程》部分条款的议案 鉴于公司控股股东股权转让的实际情况，根据中国卫星通信集团公司的提 议，决定将公司注册名称由联通国脉通信股份有限公司变更为中卫国脉通信股份 有限公司，中文简称由联通国脉变更为中卫国脉；公司英文名称由Unicom Guomai Communications Co.,Ltd 变更为 China Satcom Guomai Communications Co.,Ltd；英文名称缩写由UGM 变更为CSGM。 1 为此《公司章程》第四条修改为： 公司注册名称：中卫国脉通信股份有限公司 公司英文名称：China Satcom Guomai Communications Co.,Ltd 三、关于改选公司部分董事的议案 鉴于公司控股股东股权转让的实际情况，经中国联合通信有限公司和中国 卫星通信集团公司的提议，提请免去尚 冰先生、赵 乐先生、南新生先生和 沈仲明先生联通国脉通信股份有限公司的董事职务， 推荐倪翼丰先生、穆浩平 先生、郭 刚先生和曾宪国先生为联通国脉通信有限公司董事候选人。鉴于公司 董事康慧军先生工作变动，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提议其不再 担任公司董事，推荐魏宗斯先生为董事候选人。（五位董事候选人简况见附件 一）。 四、关于公司总经理聘免的议案 鉴于公司控股股东股权转让的实际情况，经中国联合通信有限公司和中国卫 星通信集团公司的提议，决定免去沈仲明先生公司的总经理职务，聘任郭刚先生 为公司总经理（简况见附件一）。对沈仲明先生在任期间为公司发展和建设所做 出的贡献表示衷心的感谢。 公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵根据有关法律法规对该项议案发表了 独立意见。独立董事认为，沈仲明先生因公司控股股东股权转让的原因不再担任 公司总经理职务，会议对该项内容的审议和决议过程均符合法定程序，同意该议 案中沈仲明先生不再担任公司总经理职务的内容，并对沈仲明先生在担任公司总 经理期间为公司发展和建设所做出的贡献表示赞赏。独立董事对郭刚先生的个人 简历等相关资料进行了审查，未发现其存在 《公司法》第五十七条和第五十八条 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情 形，认为郭刚先生具有合法的任职资格，公司对郭刚先生的提名程序符合 《公司 法》和 《公司章程》的有关规定，对其聘任的审议和决议过程亦均符合相关的程 序，同意公司聘任郭刚先生担任公司总经理。 五、关于