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厦门雄震矿业集团股份有限公司厦门雄震矿业集团股份有限公司 厦门雄震矿业集团股份有限公司厦门雄震矿业集团股份有限公司 对外投资管理制度对外投资管理制度 对外投资管理制度对外投资管理制度 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条 为了加强厦门雄震矿业集团股份有限公司 （以 下简称 “本公司”或“公司”）对外投资的管理，规范本公 司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资 的保值、增值，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司内部控制指引》、国家其他有关法律法规规 定及 《厦门雄震矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的 投资行为。即本公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、 机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公 司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进 和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高本公司 的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律，法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业 务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章第二章 对外投资的审批权限 对外投资的审批权限 第二章第二章 对外投资的审批权限对外投资的审批权限 第五条 本公司应严格按照 《公司章程》规定的权限履 行对外投资的审批程序。 第六条 公司对外投资决策权限： 当公司运用资产拟投资、收购或出售资产符合以下标准 下限之一时，由公司董事会批准；超过以下标准之一，须提 请股东大会批准，并向证券交易所报告和公告： （1）公司拟投资的项目，其投资总额占公司最近经审计 的净资产 30%以下； （2）被收购、出售资产的总额 （按最近一期的财务报表 或评估的报告 ），占公司最近经审计的净资产的 30%以下； （3）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损 （按最近 一期的财务报表或评估报告 ），占公司最近经审计净利润的 30%以下； 若无法计算被收购、出售资产的利润，则本款不适用； 若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收 购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。 （4）公司收购、出售资产时，其应付、应收款总额超过 公司最近经审计的净资产总额的 30%以下。 若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易 事项的决策权限执行。 第七条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两 大类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有 时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基 金等。 （二）长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一 年外不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券 投资、股权投资和其他投资。 公司长期投资类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内或境外独立法人成立合资、合 作公司或开发项目； （三）公司进行短期和长期投资，须严格执行有关规定， 对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。 对确信为可以投资的，按照本公司发布的投资管理规定，应 按权限逐层进行审批。 第三章第三章 对外投资管理的组织机构