召开2002年度第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

大连友谊（集团）股份有限公司董事会决议公告暨 召开2002年度第一次临时股东大会的通知 大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于2002 年7 月 10 日 上午在公司会议室召开，应出席会议董事11 名，实际到会9 名，董事 谷业婷先生、于刚先生未出席会议，公司监事会成员列席了本次会议， 会议由董事长宋传远先生主持。本次会议审议并一致通过了如下决议： 一、变更部分募集资金用途的议案： 公司于1996 年 12 月26 日发行A 股股票3，500 万股，扣除发 行费用后募集可使用资金32，900 万元，已按招股说明书计划完成项 目投资17，536 万元。而原计划投资建设大连开发区友谊大厦及大窑 湾货物中转基地和港口供应服务中心项目因市场变化原因而未能实 施，两个项目涉及的募集资金额为 15，364 万元。公司一直积极寻找 新的项目，经长期深入的调研，根据公司进一步做强做大主业的发展 战略，确定了将部分募集资金改投到以下项目： 1、投资990 万元人民币与大连日兴商贸发展公司在沈阳成立大 连友谊沈阳（铁西）购物中心有限公司（公司名称以工商部门核准后 为准）。 2、投资1，600 万元人民币与大连大杨创世股份有限公司在大连 成立大连友嘉购物有限公司（公司名称以工商部门核准后为准）。 3、投资980 万元参股与好美家装潢建材有限公司在大连成立大 连友谊好美家装潢建材有限公司（公司名称以工商部门核准后为准）。 以上三个项目共使用募集资金3,570 万元，其余募集资金公司正 在积极寻找新的改投项目，待确定意向后再提交股东大会审议。 二、召开2002 年第一次临时股东大会的议案：定于2002 年8 月 16 日上午9：00 在公司会议室召开2002 年第一次临时股东大会。 1、会议审议事项： （1）讨论并审议变更部分募集资金用途议案。 1 （2 ）讨论并审议谷业婷先生不再担任公司董事议案。 2、会议出席对象 （1）公司董事、监事和高级管理人员。 （2 ）2002 年8 月12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。 （3）因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。 3、会议登记办法 （1）登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身 份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理 登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。 （2 ）登记地点：大连市中山区七一街1 号公司证券部 （3）登记时间: 2002 年8 月13 日至8 月15 日上午9:00- 11:30 下午13:30-16:30 4、其他 （1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 （2 ）联系地址：大连市中山区七一街1 号 联 系 人：王士民 电 话：0411—2802712 传 真：0411—2650892 邮 编：116001 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2002 年7 月10 日 授 权 委 托 书 2 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 大连友谊（集团）股份有限公司2001 年度股东大会，并代为行使表 决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人身份证号码： 委托日期： 大连友谊（集团）股份有限公司