兰州铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告.pdfVIP

证券代码：600296 证券简称：S兰铝 公告编号：临2007-5 兰州铝业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 1、本次会议无新议案提交表决，也无否决或会议期间修改议案的情况； 2、公司将择期刊登股权分置改革方案实施公告； 3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2007年1月15日下午 14：00 网络投票时间：2007年1月11日至15日，每个交易日上午9：30至11： 30、下午13：00至15：00。 2、股权登记日：2007年1月9日 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室 4、表决方式：采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的方 式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长冯诗伟先生 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会及相关股东会议表决的股东（含股东授权代表，下同）共 计4419人,代表股份432653400股,占公司股份总数的79.78%。 1、非流通股股东出席情况 参加表决的非流通股股东代表3人,代表股份240505824股,占公司非流通股 股份总数的100%，占公司股份总数的44.35%。 2、流通股股东出席情况 参加表决的流通股股东4416人,代表股份192147576股,占公司流通股股份 总数的63.66%，占公司股份总数的35.43%。其中，现场出席会议的流通股 股东13人,代表股份6514359股,占公司流通股股份总数的2.16%；通过网络 投票的流通股股东4403人,代表股份185633217股,占公司流通股股份总数 的61.5%。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会及相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并兰州铝业股份 有限公司暨兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》 1、投票表决情况： 同意 反对 弃权 代表股份数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 全体股东 432653400 420449186 97.18 2.69 552597 0.13 非关联股东 201329476 189125262 93.94 5.79 552597 0.27 流通股股东 192147576 179943362 93.65 6.06 552597 0.29 非流通股股东 240505824 240505824 100 0 0 0 0 2、表决结果：表决通过。根据表决结果，本议案已经参加表决的非关联 股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通 股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过了《关于中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司吸 收合并协议的议案》 1、投票表决情况： 同意 反对 弃权 代表股份数