湖北天华股份有限公司董事会决议暨召开2004年度股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600745 证券简称：天华股份 编号：临2005-006 湖北天华股份有限公司董事会决议 暨召开2004 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北天华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2005 年4 月15 日以 书面形式发出“召开五届六次董事会会议通知”，并于2005 年4 月27 日上午在 公司三楼会议室召开。会议由公司董事长祁英杰先生主持，应到董事5 人，实到 董事5 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、《关于出售黄石康吉服装有限公司股权的议案》 鉴于公司控股子公司黄石康吉服装有限公司连年亏损且净资产早已为负数， 为适应公司未来发展需要，公司董事会决定以零价格转让公司持有的黄石康吉服 装有限公司75% 的股权。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《2004 年度董事会工作报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《2004 年度财务决算报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 四、《关于公司2004 年度利润分配预案》 公司2004 年度经营成果及财务状况经深圳大华天诚会计师事务所审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。2004 年度，公司共实现净利润-19,940.33 万 元。公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 五、《2004 年年度报告及摘要》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 六、《关于郭毅先生辞去副总经理职务的议案》 因个人工作原因，郭毅先生申请辞去公司副总经理职务。独立董事杨帆、张 志宏认为：郭毅先生的辞职程序合法，并表示对其辞去公司副总经理职务无异议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （详见上交所网站 ） 七、《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （详见上交所网站 ） 八、《关于修改股东大会议事规则的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 1 九、《关于修改董事会议事规则的议案》（详见上交所网站 ） 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 十、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》 由于公司董事会成员变动，根据公司董事长提名，将董事会各专门委员会成 员调整如下： （一）战略委员会： 主任委员：祁英杰 委 员：邓 宏 徐卫东 杨 帆 张志宏 战略委员会下设投资评审小组： 组 长：邓 宏 副组长：蔡智刚 （二）审计委员会： 主任委员：张志宏 委 员：徐卫东 杨 帆 审计委员会下设审计工作组： 组 长：徐卫东 （三）提名委员会： 主任委员：杨 帆 委 员：祁英杰 张志宏 （四）薪酬与考核委员会： 主任委员：杨 帆 委 员：邓 宏 张志宏 薪酬与考核委员会下设工作组： 组 长：邓 宏 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 十一、《公司重大信息的内部报告制度》 （详见上交所网站 ） 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 十二、《关于续聘审计机构的议案》 公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2005 年度财务报告的审计机 构，聘期一年。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 十三、《关于支付2004 年度审计机构报酬的议案》 公司支付深圳大华天诚会计师事务所2004 年度的审计报酬为30 万元（差旅 费自理）。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 十四、《2005 年第一季度报告》