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2008 年第一次临时股东大会资料 中远航运股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料 1 2008 年第一次临时股东大会资料 中远航运股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2008年8月26日上午 09:30 现场会议地点：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室 会议主持人：许立荣董事长 会议议程： 09:00 股东签到 09:30 会议开始 一、主持人致辞并宣布到会情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1、关于向中远航运香港公司增资 5000 万美元的议案； 2 、关于修订中远航运《公司章程》草案； 3、关于选举中远航运第三届董事会董事的议案； 4 、关于选举中远航运第三届董事会独立董事的议案。 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、由董事会秘书公布表决结果 九、由参会董事签署股东大会记录、决议及相关资料 十、主持人宣布大会结束 十一、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远航运股份有限公司董事会 二○○八年八月六日 2 2008 年第一次临时股东大会资料 关于向中远航运（香港）投资发展有限公司 增资 5,000 万美元的议案 各位股东： 中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称香港公司）是公司为利用香 港政策和区位优势构建的海外买造船和融资平台。自成立以来，香港公司融资购 买和建造了多艘船舶，为公司船队结构调整发挥了重要作用。根据香港公司承担 的造船任务和财务状况，为增强其资金实力满足买造船资金需求，公司拟进一步 向其增资5000万美元，具体如下： 一、 香港公司买造船项目资金需求 经董事会和股东大会批准，香港公司分别于 2006 年和 2007 年签署了 4 艘 2.7万吨多用途船和8艘2.8万吨多用途船造船合同，12艘船舶总造价为38,240 万美元，香港公司已支付了首期款 5,104 万美元，尚需支付 33,136 万美元。另 外，根据公司“十一五”船队结构调整规划，未来两年内，公司计划在买造船市 场和金融市场合适的时机，继续通过香港公司建造或购买多艘多用途船，如果考 虑这些后续项目，“十一五”规划期内至少还需支付超过1亿美元的船款。 二、 买造船资金筹措计划 香港公司将综合利用以下几种方式筹措上述买造船所需资金： 1、自身留存积累：预计该公司未来两年的经营现金流扣除归还借款以及保 留日常经营所需资金后，约有5,000万美元可用于买造船项目； 2、公司利用国家外管总局关于集团内部借款的政策对其外汇贷款：根据公 司自身净资产规模并经外管局批准，公司可向香港公司提供总额6,000万美元