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华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会议事规则 华谊兄弟传媒股份有限公司 股东大会议事规则 （二○一○年五月修订） 二○一○年五月二十四日 华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会议事规则 目录 第一章 总则 1 第二章 组成 1 第三章 权限 1 第四章 分类和召开方式地点 3 第五章 提案 4 第六章 会议通知 7 第七章 出席与登记 8 第八章 召开与主持 9 第九章 会议发言 10 第十章 表决、决议和公告 11 第十一章 临时股东大会 14 第十二章 会议档案 17 第十三章 筹备与安全保障 17 第十四章 附则 18 第 0页 共 18 页 华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第1条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会及其参加者 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需 要，特制定本规则。 第2条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他有 关法律法规和《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”) 制定。公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》及其他法律、法规和公司 章程外，亦应遵守本规则的规定。 第二章 组成 第3条 股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。 第4条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利、 承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第5条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。上市后，公司依据证券登 记机构提供的凭证建立股东名册。 第6条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时， 由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的登记在册股东为享 有相关权益的股东。 第三章 权限 第7条 公司股东大会决定公司一切重大事务，依法行使下列职权： 7.1 决定公司经营方针和投资计划； 7.2 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 7.3 审议批准董事会的报告； 7.4 审议批准监事会的报告； 7.5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第