新纶科技：《股东大会议事规则修正案》 2010-10-29.pdfVIP

深圳市新纶科技股份有限公司 《股东大会议事规则修正案》 公司根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》（以下简称上市规范指引）修订了公司股东大会议事规则的部分内容， 现将主要修订内容逐项说明如下： 1、制度原文： 第一条 为规范深圳市新纶科技股份有限公司（以下称“公司”）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”） 以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，并结合公司实际，制订本规则。 修改为： 第一条 为规范深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》（以下简称《上市公司规范运作指引》以及《深圳市新纶科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 2、制度原文： 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第三十六条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过300 万元的关联 交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 修改为： 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第五十三条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过300 万元的关联 交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 3、制度原文： 第八条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地会议室。股东大会将 设置会场，以现场会议形式召开。 修改为： 第八条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地会议室或董事会公告 中指定的会议场所。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 4、增加条款： 第十条 公司应当充分保障股东享有的股东大会召集请求权。对于股东提 议要求召开股东大会的书面