2009年股东周年大会(2008年度股东大会)决议及选举公司职工代表监事公告.pdfVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2009－016 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 2009 年股东周年大会（2008 年度股东大会） 决议及选举公司职工代表监事公告 重要提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2009年5月25日（星期一）上午九点三十分 2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦31层会议室 3、会议方式：现场记名投票表决的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨超先生 1 （二）会议出席情况 出席公司2009年股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）的股东（或股 东授权代理人）共15人，共代表有表决权股份22,017,123,777股，占公司总股本 的77.8962%，符合法定比例。其中，境内有限售条件流通股份19,323,530,000 股，境内无限售条件流通股份9,361,824股，境外H股2,684,231,953股。 二、 提案审议情况 （一）会议以记名投票方式审议并批准了以下普通决议案： 1、审议并通过本公司2008年度董事会报告。 2、审议并通过本公司2008年度监事会报告。 3、审议并通过本公司截至2008年12月31日止年度之经审计财务报表及审计 师报告。 4、审议并通过本公司2008年度利润分配及派发现金股息方案。 在按中国会计准则下公司2008年度净利润的10％提取任意盈余公积金人民 币10.09亿元之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，向全体股东派发 现金股利每股人民币0.23元（含税），共计人民币65.01亿元。根据相关法律、 法规的规定，公司将另行发布A股派息公告。 5、审议并通过本公司董事及监事薪酬议案。 6、审议并通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计 师事务所分别为本公司2009年度之中国审计师及国际核数师及授权本公司董事 会厘定其薪金的议案。 2 7、审议并通过关于选举本公司第三届董事会董事的议案。 股东大会选举杨超、万峰、林岱仁、刘英齐为公司执行董事，选举缪建民、 时国庆、庄作瑾为公司非执行董事，选举孙树义、马永伟、孙昌基、Bruce D.Moore （莫博世）为公司独立董事。该议案采取逐名表决方式进行表决。根据《保险公 司董事和高级管理人员任职资格管理规定》，孙昌基、Bruce D.Moore（莫博世） 担任本公司独立董事的任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。 根据相关法律法规规定，自2009年5月25日，公司第二届董事会董事龙永图 先生、才让先生、周德熙先生和魏伟峰先生将不再担任公司董事职务。公司对龙 永图先生、才让先生、周德熙先生和魏伟峰先生担任公司董事职务期间做出的贡 献表示衷心的感谢。 8、审议并通过关于选举本公司第三届监事会非职工代表监事的议案。 鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据第二届监事会提名，股东大 会选举夏智华、史向明和田会为公司非职工代表监事。夏智华、史向明和田会与 公司职工代表大会选举的职工代表监事杨红女士、王旭先生共同组成公司第三届 监事会。该议案采取