潜江永安药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2010-11 潜江永安药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 的会议通知于 2010 年 6 月 1 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全 体董事，会议于2010年6月3 日召开，本次会议应到董事9 人，亲自出席8人， 公司董事罗成龙先生委托董事长陈勇先生代为出席并表决，部分监事列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如 下决议： 一、审议通过了《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目” 建设规模的议案》； 根据公司发展需要，为提高募集资金使用效率，提高公司的核心竞争力，增 加公司新的盈利增长点，公司拟扩大酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项 目的建设规模，建设规模增加年产2万吨环氧乙烷，达产后产能达到年产4万吨 环氧乙烷，投资额由1.8亿增加至3.81亿, 新增投资2.01 亿部分,拟使用超募 资金投入。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 会议决定将本议案提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。 二、审议通过了《关于使用部分超募资金建设年产2万吨焦亚硫酸钠生产线 项目的议案》； 根据公司经营需要，为提高公司的核心竞争力，降低公司生产成本，提高募 集资金使用效率,公司拟使用超募资金 754 万元建设年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产 线项目。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。 三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，会议决定将本议案提交 公司2010 年第一次临时股东大会审议。 章程修订案详见附件。 表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。 四、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》； 表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。 公司《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 五、审议通过了公司《外部单位报送信息管理制度》； 表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。 公司《外部单位报送信息管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ）。 （ 六、审议通过了公司《年报披露重大差错责任追究制度》； 表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。 公司《年报披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（ ）。 七、审议通过了公司《年度报告工作制度》； 表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。 公司《年度报告工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 八、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。 议案的内容详见巨潮资讯网（）。 表决结果：同意9人，反对0 人，弃权0 人。 特此公告 潜江永安药业股份有限公司董事会 2010年6月3日 附:《公司章程》修订案如下: 一、下述条款补充为原《公司章程》第八十条第二款、第三款—— 公司股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系 统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的 权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东 在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值 溢价达到或超过20%的； （三）公