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上海电力股份有限公司 2011 年年度股东大会 会议资料 二○一二年六月 上海电力 2011 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2012 年6 月15 日（周五）上午9 时30 分 会议期限：半天 会议地点：上海久事大厦30 层会议中心 上海黄浦区中山南路28 号(近东门路) 1 上海电力 2011 年年度股东大会 会议资料 资 料 目 录 一、会议议程…………………………………………………………………………3 二、公司2011 年年度董事会工作报告………………………………………………5 三、公司2011 年年度监事会工作报告 ……………………………………………22 四、公司独立董事2011 年年度述职报告 …………………………………………26 五、公司2011 年年度财务决算及2012 年年度财务预算报告……………………28 六、公司2011 年年度报告及报告摘要 ……………………………………………32 七、公司2011 年年度利润分配方案 ………………………………………………33 八、公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案…………………34 九、公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案……………35 十、公司关于董事会成员调整的议案………………………………………………38 十一、公司关于监事会成员调整的议案……………………………………………39 十二、《公司章程》修正案…………………………………………………………40 十三、《公司董事会议事规则》修正案……………………………………………41 十四、《公司关联交易制度》的议案………………………………………………42 十五、公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2012 年年度审 计机构的议案………………………………………………………………………54 2 上海电力 2011 年年度股东大会 会议资料 会 议 议 程 公司董事长王运丹先生宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。 一、审议公司2011 年年度董事会工作报告； 议案说明：王运丹 二、审议公司2011 年年度监事会工作报告； 议案说明：谷大可 三、审议公司独立董事2011 年年度述职报告； 议案说明：夏梅兴 四、审议公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告； 议案说明：孙基 五、审议公司2011 年年度报告及报告摘要； 议案说明：孙基 六、审议公司2011 年年度利润分配方案； 议案说明：孙基 七、审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议 案； 议案说明：孙基 八、审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易 的议案 （关联股东中电投集团、中国电力回避表决）； 议案说明：孙基 九、审议公司关于董事会成员调整的议案； 议案说明：夏梅兴 3 上海电力 2011 年年度股东大会 会议资料 十、审议公司关于监事会成员调整的议案； 议案说明：夏梅兴 十一、审议《公司章程》修正案； 议案说明：夏梅兴 十二、审议《公司董事会议事规则》修正案； 议案说明：夏梅兴 十三、审议《公司关联交易制度》的议案； 议案说明：夏梅兴 十四、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 为2012 年年度审计机构的议案；