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安徽水利开发股份有限公司 2003年第一次临时股东大会会议资料 2003年9月29日 安徽水利2003 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、 股东大会会议议程； 二、 股东大会注意事项； 三、 《关于设立项目管理委员会、薪酬与考核委员会的议案审议》； 四、 《关于投资组建亳州晶泉水业有限公司的议案》； 五、 《关于投资组建安徽瑞特新型材料有限公司的议案》； 六、 《关于调整董事会部分董事的议案》； 七、 《关于调整监事会部分监事的议案》。 1 安徽水利2003 年第一次临时股东大会会议资料 安徽水利开发股份有限公司 2003年第一次临时股东大会会议议程 一、 时间：2003年9月29日上午9时 二、 地点：蚌埠市华光大道1188号公司总部一楼会议室 三、 主持人：董事长王世才先生 四、 议程： 序号 内 容 报告人 1 宣布会议开始 王世才 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托 2 王世才 情况，介绍到会人员 3 宣读股东大会注意事项 4 审议会议议案 （1） 审议《关于设立项目管理委员会、薪酬与考核委员会的议案》 林伟忠 （2） 审议 《关于投资组建亳州晶泉水业有限公司的议案》 林伟忠 （3） 审议 《关于投资组建安徽瑞特新型材料有限公司的议案》 林伟忠 （4） 审议 《关于调整董事会部分董事的议案》 牛晓峰 （5） 审议 《关于调整监事会部分监事的议案》 王敬敏 5 股东审议议案、股东发言、询问 6 选举监票人、计票人 7 股东投票表决 8 监票人统计并宣布表决结果 9 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 王世才 10 宣读股东大会决议 王世才 11 律师宣读法律意见书 12 董事在股东大会决议及会议记录上签字 13 宣布大会结束 王世才 安徽水利开发股份有限公司 2003年9月29日 2 安徽水利2003 年第一次临时股东大会会议资料 安徽水利开发股份有限公司 2003年第一次临时股东大会注意事项 根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会 议事规则的