粤电力A：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-09-10.pdfVIP

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2010-49 广东电力发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案 二、会议召开情况 1、召开时间：2010年9月9 日（星期四）上午9:00 2 、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。 3 、召开方式：现场投票方式。 4 、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长潘力先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况： 股东（代理人）32 人，代表股份1,584,820,706 股，占公司有表决权总股份56.65%。 2 、A股股东出席情况： A股股东（代理人）5人，代表股份1,511,342,452股，占公司A股股东表决权股 份总数72.76%。 3 、B股股东出席情况： B股股东（代理人）27人，代表股份33,478,254股，占公司B股股东表决权股份 总数5.03%。 1 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》 同意按照29%股权比例为云南保山槟榔江水电开发有限公司向丰汇租赁有限公 司融资租赁50,000万元提供担保，担保额为14,500万元，并同时与云南保山槟榔江水 电开发有限公司签订反担保合同。截止本次担保，公司董事会累计已批准为云南保 山槟榔江水电开发有限公司提供124,555万元担保，实际执行63,272万元担保。详情 请见本公司2010年7月29 日公告（公告编号：2010-42 ）。 （1 ）总的表决情况： 同意1,584,368,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.9715%；反对0股，占 出席会议所有股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议所有股东所持表决 权0.0285%。 （2 ）A股股东的表决情况： 同意1,551,342,452股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席 会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。 （3 ）B股股东的表决情况： 同意33,026,130股，占出席会议B股股东所持表决权98.6495%；反对0股，占出 席会议B股股东所持表决权0% ；弃权452,124股，占出席会议B股股东所持表决权 1.3505%。 2 、审议通过了《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》 同意公司按照40 ％股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司（以下简称“威 信公司”）提供以下担保： a 、为威信公司向中国银行申请10亿元固定资产投资贷款授信，提供4亿元的担 保。 b 、为威信公司向中国农业银行申请3亿元项目前期贷款授信，提供1.2亿元的担 保。 c 、为威信公司向农业发展银行申请1.7亿元项目长期贷款授信，提供0.68亿元的 担保。 d 、为威信公司向平安银行广州分行申请10亿元授信，提供4亿元担保。 以上担保共计9.88亿元，实际担保期限及担保金额以担保合同为准。同时，我 公司与威信公司签订反担保合同。详情请见本公司2010年8月20 日公告（公告编号： 2 2010-46 ）。 （1 ）总的表决情况： 同意1,584,368,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.9715%；反对0股，占 出席会议所有股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议所有股东所持表决 权0.0285%。 （2 ）A股股东的表决情况： 同意1,551,342,452股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席 会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。