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四川宏达化工股份有限公司 2003年第一次临时股东大会会议资料 2003 年第一次临时 股东大会文件之一 四川宏达化工股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 （2003 年4 月26 日） 序号 内 容 报告人 主持人 宣读股东大会议事规则、介绍与会股东（含委托代理 1 人）人数、宣读授权委托书、宣布代表所持股份数量、 王延俊 审查会议有效性。 2 审议关于刘海龙先生辞去公司董事职务的议案 王延俊 3 审议关于邓长根先生辞去公司独立董事职务的议案 王延俊 刘 审议关于推荐伍小泉先生为公司独立董事候选人的 4 王延俊 议案 沧 5 审议关于推荐杨骞先生为公司董事候选人的议案 王延俊 6 审议关于投资云南兰坪有色金属有限公司的议案 王延俊 龙 7 书面表决上述报告及议案，并统计和宣读“表决结果”王延俊 8 宣读《法律意见书》 刘 榕 9 宣读《2003 年第一次临时股东大会决议》 刘沧龙 10 宣布大会闭幕 刘沧龙 1 2003 年第一次临时 股东大会文件之二 四川宏达化工股份有限公司 股东大会议事规则 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》[证 监公司字(2000)53 号]文的有关精神，现提出如下议事规则： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、本次大会对公司的各项提案均采用书面投票方式进行表决， 根据《公司法》规定，本次提交大会讨论的所有提案均列为一般决议 进行逐项表决。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记及股东意见征询表》。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不得 超过五分钟。 五、公司董事长或总经理应当认真负责、有针对性的回答股东提 出的问题。 六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。 七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间应控 制在20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意 见。 2 2003 年第一次临时 股东大会文件之三 关于刘海龙先生辞去公司董事职务的议案 因身体原因，刘海龙先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，现提请本 次股东大会审议。