深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开二○○五年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002008证券简称：大族激光 公告编号：2005020 深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 暨召开二○○五年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2005年7月25日 以传真、电子邮件形式发出，会议于2005年7月28日以通讯方式召开。公司董事11人，参 加表决的董事10人，董事周复正由于出差美国未能参加本次会议，本次会议召开的程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云峰主持，会议经表决形成如下决议： 1、 全体与会董事以同意 10票，反对0票，弃权0票，一致通过了 “关于向交通银行 深圳红荔支行申请5000万元综合授信额度的议案”； 为补充公司流动资金，同意向交通银行深圳红荔支行申请5000万元综合授信额度，由 深圳市大族实业有限公司担保。 2、 全体与会董事以同意 10票，反对0票，弃权0票，一致通过了 “关于修改公司《章 程》的议案” （修改内容见附件一），该议案需提交二○○五年第一次临时股东大会审议。 3、 全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了 “关于修改公司《对 外担保决策制度》的议案” （修改内容见附件二），该议案需提交二○○五年第一次临时股 东大会审议。 4、全体与会董事以同意 10票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了 《关于将募股项目 YAG及 CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动 2 资金的议案》，该议案须提交二○○五年第一次临时股东大会审议批准； 由于公司在募股项目 YAG及 CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目建设过程 2 中，厉行节约原则，加强工程费用控制、监督和管理；同时通过优化生产工艺流程，合理平 衡和调节自制与外协的关系，最大限度降低技术风险，整个项目共节省了固定资产投资 4,341.94 万元，董事会同意将项目节省的投资用于补充该项目的流动资金。详情请见公司 2005021号公告《深圳市大族激光科技股份有限公司关于将募股项目YAG及CO系列激光信 2 息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的公告》。 5、全体与会董事以同意 10票，反对0票，弃权0票，一致通过了 《关于提请召开二○ 1 ○五年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下； （1）、会议时间：2005年9月 1日（星期四）上午9：00－11：30，会期半天； （2）会议地点：公司会议室 （3）会议内容： a、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》； b、审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》； c、审议《关于将募股项目YAG及CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建 2 设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》。 （4）、出席会议的对象： a、截止8月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不 必是公司股东。 b、公司董事、监事、高级管理人员。 （5）、出席会议登记办法： a、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传 真或信函的方式登记。 b、登记时间及地点： 登记时间：2005年8月24日至8月26日（上午9：00-11：00，下午13