第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-022 岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2008 年7月24 日发出，会议于2008年7月30 日在湖南省岳阳市湖南茂源林业有限责任公司林 业科研中心会议室召开，会议应到董事 11 人，实到 7 人，董事黄亦彪委托晏世 和代为出席并表决，董事杨克勤委托李乐安代为出席并表决，独立董事张国有委 托刘思跃、景旭委托王善平代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳 纸业股份有限公司章程》的规定。董事长吴佳林先生主持了会议，公司监事、高 管人员列席了会议。 一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司关于公司治理专项活动的整改说明》。 全文详见上海证券交易所网站 。 二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订岳阳纸业 股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》。 对《岳阳纸业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订，增加了以下 内容：定期报告的编制、审议和披露流程；股东、实际控制人的信息问询、管理、 披露制度；信息披露的责任追究；股价敏感信息的归集、保密及披露制度。 三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订岳阳纸 业股份有限公司章程的议案》。 (一) 原第三十九条新增补如下内容： “具体按照以下程序执行： 1 1、财务负责人在发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产时， 应及时以书面形式报告董事长；报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产 名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公 司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情 况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事、监事或高级管理人员姓名、 协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事、监事或高级 管理人员拟处分决定等。 2、根据“占用即冻结”的机制，公司立即向相关司法部门申请办理股权冻 结或财产保全。 3、董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形 式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清 偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定；对于负有严重责任的董事、监 事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。 4、董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，执行对相关 董事、监事或高级管理人员的处分决定，并做好相关信息披露工作；对于负有严 重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相 关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。 5、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内 向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息 披露工作。” （二） 公司已根据2007年度股东大会决议，完成了2007年度利润分配和资 本公积金转增股本方案的实施,现对《岳阳纸业股份有限公司章程》中有关条款 进行修改： 第六条修改为：“公司注册资本为人民币652200110元。” 第十九条修改为：“公司股份总数为65220.011万股，公司的股本结构为： 普通股65220.011万股，其他种类股0股。” 四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行贷款 授信额度及开具进口设备信用证的议案》。 公司2008年第一次临时股东大会已批准年产40万吨含机械浆印刷纸项目新 增贷款 10.5 亿元人民币，目前，依据该项目的实际建设情况，公司拟同意对该 2 项目再新增银行贷款额度5.22亿元人民币（合计15.72亿元人民币）。同时，