大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2010-07 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第六届一次及 六届二十九次董事会会议决议，决定召开2010年第一次临时股东大会（“临时股东 大会”）。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：本公司董事会 2、会议召开日期和时间：2010年4月19日上午11时 3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室 4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案 二、会议审议事项 1、审议并批准《能源化工公司出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的 议案》 根据公司董事会决议，公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工 公司”）于2009年8月14 日与中国大唐集团公司（“大唐集团”）签署《多伦煤基烯 烃项目出资协议》（“《出资协议》”），共同投资设立大唐内蒙古多伦煤化工有限责任 1 公司（“多伦煤化工公司”），以建设及运营预期年产46万吨聚丙烯的多伦煤化工项 目（“多伦煤化工项目”），其中能源化工公司出资比例为60%，出资额为人民币38.88 亿元。 于本公告发布之日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约36.65%的已发行股 本，为本公司的主要股东，因此，根据香港联合交易所及上海证券交易所上市规则， 大唐集团为本公司的关联人士，能源化工公司签署《出资协议》，与大唐集团合资组 建多伦煤化工公司建设多伦煤化工项目构成了本公司的关联交易。根据香港联合交 易所上市规则，该关联交易需提交公司股东大会审议。 有关能源化工公司签署《出资协议》的详情请参见公司于 2009 年 8 月 15 日在 上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的关联交易公告及2009 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站刊登的H 股通函。 2、审议并批准《为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》 公司董事会提请临时股东大会审议批准公司为本公司全资子公司大唐国际 （香港）有限公司（“大唐香港公司”）拟向中国银行（香港）有限公司（“中银 香港”）借贷不超过港币8.1亿元的借款提供反担保，反担保额度不超过港币8.1 亿元，反担保方式为连带责任保证。 因大唐香港公司的资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所股票上市规则 及公司章程，公司为大唐香港公司提供反担保需提交股东大会审议并批准。 3、审议并批准《关于通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工 有限责任公司提供委托贷款的议案》 公司董事会提请临时股东大会审议批准公司通过中国大唐集团财务公司 （“大唐财务公司”）向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”） 提供30亿元的循环委托贷款，并按项目建设进度分次安排。 于本公告发布之日，因中国大唐集团公司（“大唐集团”）拥有公司约36.65%的 2 股份，且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，根据上市规则，大唐财务公司为 本公司的关联人士；由于大唐集团拥有多伦煤化工公司 40%的股份，按照香港上市 规则的规定，多伦煤化工公司为大唐国际的关联人士；故公司通过大唐财务公司向 多伦煤化工公司提供委托贷款构成公司关联交易，根据上市规则，该关连交易需提 交公司股东大会审议。 有关本公司通过大唐财务公司向多伦煤化工公司提供委托贷款的详情，请参阅 2010年2月4 日上海证券交易所网站刊登的H股公告及2010年2月24 日刊登的H 股通函。 三、会议出席人员