青岛海尔股份有限公司2003年度股东大会决议公告.pdfVIP

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编 号：临2004-004 青岛海尔股份有限公司 2003 年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要信息提示： ●会本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 1、 审议通过了《青岛海尔股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：0股； 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表 决通过。 2、 审议通过了《青岛海尔股份有限公司 2003 年度财务决算报告》 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：0股； 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表 决通过。 3、 审议通过了《青岛海尔股份有限公司 2004 年度预算的报告》 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：0股； 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表 决通过。 4、 审议通过了《青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告及年报摘要》 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：0股； 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表 决通过。 5、 审议通过了 《青岛海尔股份有限公司 2003 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的报告》 本公司2003年度经审计的净利润为368,952,845.58元，加年初未分 配利润402,596,349.48元，可供分配的利润为771,549,195.06元，按有 关规定，提取盈余公积和法定公益金后，可供股东分配的利润为 604,342,882.89元。经董事会研究决定，2003年度的利润分配预案为：以 公司2003年末股本797,648,282股为基数，每10股送2股派0.5元（含 税），共分配199,412,070.50元，剩余利润结转下一年度。 公司2003年末资本公积金累计为3,173,013,077.07元，经董事会研究决 定：本年度以公司2003年末股本797,648,282股为基数，每10股转增3 股，转增方案实施后，公司资本公积金余额为2,933,718,592.47元。 （1）青岛海尔股份有限公司2003年度利润分配预案。 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：0股； 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表 决通过。 （2）青岛海尔股份有限公司2003年度资本公积金转增股本预案。 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：0股； 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表 决通过。 6、 审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务 所有限公司 2003 年年度审计报酬及 2004 年度续聘山东汇德会计师事 务所为公司审计的会计师事务所的报告》 （1）青岛海尔股份有限公司支付山东汇德会计师事务所有限公司 2003年年度审计报酬87.98万元。 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：0股； 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表 决通过。 （2）青岛海尔股份有限公司2004年度续聘山东汇德会计师事务所为 公司审计的会计师事务所。 同意票代表股数：347,861,226股，反对票代表股数：0股，弃权票 代表股数：