欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换 .docVIP

欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000) Council Decision of 17 October 2000 Concerning Arrangements for Cooperation between Financial Intelligence Units of the Member States in respect of Exchanging Information 背景：欧盟理事会于2000年10月17日在卢森堡通过《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》（2000/642/JHA），并于同日生效。 1997年欧洲议会批准的打击有组织犯罪的行动计划，建议应当根据理事会《关于防止利用金融系统洗钱的指令》（91/308/EEC号），加强相关机构在接收可疑交易报告方面的合作。欧盟成员国已建立金融情报机构(FIUs)，以建立可疑金融交易与潜在犯罪活动之间的联系，进而预防和打击洗钱。随着FIUs与成员国和FIUs多学科组织的调查部门之间的情报交换的提高，必须改善金融情报机构之间的情报交换机制来整合金融、法律执行和司法部门的知识。成员国各相关部门间必须进行密切合作，并制定这些部门间直接交流的规定，以确保在合理的时间内传递情报和资料。目前这方面的协调安排主要根据FIUs的非正式世界网络――“埃格蒙特集团”[1]提出