安记食品股份有限公司独立董事2015年度述职报告.PDF

安记食品股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2015 年 度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司2015 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将2015 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2015 年1 月5 日，公司召开2015 年第一次临时股东大会，选举尹建平、卫 祥云、张白玲为第二届董事会独立董事，任期三年。 第二届独立董事情况： 尹建平，男，1962 年生，学士学历。尹建平先生，公司独立董事，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年7 月至2000 年5 月任山东华 光集团高级工程师，2000 年5 月至2011 年 11 月任北京共业科技有限公司董事 长，2010 年7 月起兼任北京东方道迩信息技术股份有限公司董事。 卫祥云，男，1957 年生，学士学历，经济学家。任北京智石经济研究院副 院长, 中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经 贸委内贸局主任科员、处长、副司长, 国资委商业科技质量中心主任, 中国调味品 协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。 张白玲，女，1953 年生，会计学教授。中国国籍，无境外永久居留权。张 白玲女士曾任集美大学教授,现任集美大学诚毅学院教授，厦门市会计学会副会 长，厦门市总会计师协会常务理事，厦门两岸会计合作与交流促进会副会长。 二、出席董事会会议概况 1、本年度出席董事会会议出席情况 独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 议次数 尹建平 6 6 0 0 卫祥云 6 6 0 0 张白玲 6 6 0 0 2、董事会各专门委员会会议出席情况 作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、 会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内， 审计委员会共召开了4 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状 况进行了监督；薪酬与考核委员会召开1 次会议，主要是关于厘定公司高级管理 人员的薪酬；提名委员会召开 1 次会议，对聘任公司高级管理人员提出了建议； 战略委员会召开了1 次会议，主要是审议公司年度经营计划，并对公司对外投资 和延长首次公开发行股票并上市相关决议进行了审议。上述会议的独立董事委员 均亲自出席了会议，履行了相应职责。 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 （1）关联交易情况 2015 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。 （2 ）对外担保及资金占用情况 2015 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关 联方非经常性占用公司资金情况。 （3 ）募集资金的使用情况 2015 年 12 月26 日，董事会召开第二届第六次会议，会议审议了使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。我们对公司使用募集资金置换已 预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了审核，认为该议案有利于提高资金的 使用效率，符合全体股东利益。并且募集资金置换行为没有与募投项目的实施计 划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形。 （4 ）高级管理人员提名以及薪酬情况 我们对2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行