第一届董事会第九十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临20 16-047 第一届董事会第九十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第95 次会议（以 下简称 “会议”）于2016 年8 月23 日在北京中建大厦A 座7 层会议室举行。董 事长官庆先生主持会议，董事钟瑞明、杨春锦、余海龙先生出席了会议，董事郑 虎先生因公未出席现场会议，授权委托钟瑞明先生代为表决。公司部分监事、高 管人员列席会议。 本次会议通知于8 月18 日以邮件方式发出，会议召开符合 《中华人民共和 国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议 事规则》等规定，会议合法有效。公司5 名董事均参与了投票表决，并一致形成 决议如下： 一、 审议并一致通过 《关于增选王祥明为中国建筑股份有限公司第一 届董事会董事的议案》 经公司第一届董事会人事与薪酬委员会推荐，同意提名王祥明先生为公司第 一届董事会董事候选人。该议案将提交公司股东大会审议。