马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事.PDF

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《马鞍山鼎泰稀 土新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅 了公司第四节董事会第一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独 立判断的态度，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项事先认可并发表独 立意见如下： 1、关于公司聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书的独立意见 公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任林哲莹先生、罗世礼先生、 伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志君先生、梁翔先生、甘玲女士担任公 司副总经理，聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，聘任甘玲女士为公司董事会秘 书；前述人员聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； 经审阅上述人员相关的个人资料，未发现有《公司法》第146 条规定的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；拟聘任的高级 管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职 责要求。 公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略 发展要求及全体股东利益。 因此，同意公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任林哲莹先生、罗 世礼先生、伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志君先生、梁翔先生、甘玲 女士担任公司副总经理，聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，聘任甘玲女士为公 司董事会秘书。 2 、关于公司2017 年度日常关联交易的独立意见 因生产经营需要，公司与关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第 四届董事会第一次会议审议通过，根据相关规定需提交公司股东大会审批，决策 程序符合相关规定。公司对2017 年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和 金额是公司2017 年度生产经营所必要的，关联交易价格或定价方法合理公允， 遵循了公平、公开、公正及诚实信用原则，未损害公司及中小股东的利益，持续 交易有其必要性和合理性。 公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。 3、关于公司2017 年度对外担保的独立意见 公司2017 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内 的各级子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向金融机构申请 综合授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用 的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。 4 、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 我们对公司委托理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流 量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、 资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下独立意见： （1）通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公 司自有闲置资金。 （2 ）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置， 用于委托理财有利于提高资金的使用效率。 （3 ）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施， 资金安全能够得到保障。 因此，同意公司以不超过150 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 周忠惠 金 李 ________________ 张 力 周永健 年 月 日