欧比特：截至2009年12月31日止内部控制鉴证报告 2010-04-20.pdfVIP

珠海欧比特控制工程股份有限公司 截至 2009 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 天健正信审（2010）专字第 010755号 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 Ascenda Certified Public Accountants 内部控制鉴证报告 天健正信审（2010）专字第010755 号 珠海欧比特控制工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称欧比特 公司）董事会对截至2009年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）的要求建立健全内部控制制度 并保持其有效性是欧比特公司的责任。 我们的责任是对欧比特公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对欧比特公司截至 2009 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性认定是否 不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部 控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵 循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，欧比特公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）于截至 2009年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 中国注册会计师 天健正信会计师事务所有限公司 中国 · 北京 中国注册会计师 报告日期： 2010 年 4 月18 日 珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、 公司的基本情况 2007年 11 月 10日，经欧比特（珠海）软件工程有限公司（简称“欧比特软件”）董事 会决议，同意将欧比特软件整体变更为外商投资股份有限公司，各方股东以其各自拥有的有限 公司截至 2007 年 10 月 31 日止经审定的净资产人民币 91,583,839.54元折合股本人民币 7500 万元，共同发起设立珠海欧比特控制工程股份有限公司（简称“欧比特股份”）。 2008年 1 月 22 日，中华人民共和国商务部以商资批〔2008〕9 号《商务部关于同意欧比 特（珠海）软件工程有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意欧比特软件转制为外 商投资股份有限公司，公司更名为珠海欧比特控制工程股份有限公司。 2008年 3 月 26 日，本公司领取了珠海市工商行政管理局核发的注册号为 440400400002663 企业法人营业执照，注册资本：柒仟伍佰万元人民币。 2009年 4 月 25 日，本公司2008 年度股东大会审议并通过《关于宁波明和投资管理有限 公司转让所持公司股份的议案》，同意宁波明和投资管理有限公司将其持有的本公司 171.49 万股的股份以人民币 319.20 万元转让给上海科丰科技创业投资有限公司，将其持有的本公司 75 万股的股份以人民币 139.60 万元转让给上海健运投资管理有限公司，并同意相应修改公司 章程。本公司于 2009年 5 月26日经广东省人民政府批准换领了商外资粤股份证字［2009］ 0009号中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于 2009