阳 光 城：第六届董事会第二十二次会议决议公告 2010-04-15.pdfVIP

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2010-017 阳光城集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2010年4月8日以电话、专人递送或传真等方式发出。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2010年4月14日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 三、董事参与表决的情况 公司董事11名，亲自出席会议董事8人，代为出席董事3人。董事孙立新、卢 少辉因公务出差，分别委托董事俞青、何媚出席会议并行使表决权，独立董事魏书 松因公务出差，委托独立董事叶金兴出席会议并行使表决权。 四、审议事项的具体内容及会议形成的决议，董事对各项议案审议的情况和有 关董事反对或弃权的理由 1、以11票赞