上海华鑫股份有限公司关于对上海金鑫电子有限公司减资的公告.PDF

证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2013－002 上海华鑫股份有限公司 关于对上海金鑫电子有限公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2013 年2 月22 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表 决方式召开了第七届董事会临时会议（2013-1）。在会议召开之前，公司董事会 通过电子邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了《公司关于对上海金鑫电子有限公司减资的议案》，同意公 司对上海金鑫电子有限公司 （以下简称“金鑫电子”）减少注册资本人民币 2,387.5 万元。会议表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。本次减资后， 公司不再持有金鑫电子的股权。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。 二、标的公司基本情况 金鑫电子成立于1992 年4 月27 日，注册资本3,000 万元，住所位于上海市 浦东新区沈梅路99 弄77 号，法定代表人阎振华，经营范围为：研发、生产、加 工、销售电子产品、调谐器、调制器及各类高频部件、摄像头及监视器、检测装 置，销售五金交电、电子元器件、建筑材料。经营本企业资产产品的出口业务和 本企业所需的机械设备、零配件原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外。（涉及许可经营的凭许可证经营） 金鑫电子各股东及出资比例如下： 公司出资2,387.5 万元，占79.58%； 阎振华出资279 万元，占9.3%； 朱建新出资195.3 万元，占6.51%； 吴熙熙出资138.2 万元，占4.61%。 三、标的公司资产评估情况 公司聘请上海东洲资产评估有限公司对金鑫电子进行评估，以 2012 年 10 月31 日为评估基准日，经上海东洲资产评估有限公司经评估后出具的“沪东洲 资评报字【2012】第0681026 号”《企业价值评估报告》所述，金鑫电子评估结 果如下： 按照资产基础法评估，金鑫电子在基准日市场状况下股东全部权益价值评估 1 值为22,908,007.88 元；其中：总资产的账面价值56,838,171.19 元，评估价值 57,351,919.77 元。同账面价值相比，评估增值额513,748.58 元，增值率0.90%。 负债的账面价值34,443,911.89 元，评估值34,443,911.89 元。无评估增减值。 净资产的账面价值22,394,259.30 元，评估价值22,908,007.88 元。同账面价值 相比，评估增值额513,748.58 元，增值率2.29%。 评估结果汇总表（金额单位：万元） 项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率％ 流动资产 5,022.70 5,040.22 17.52 0.35 非流动资产 661.12 694.97 33.85 5.12 固定资产净额 570.00 603.85 33.85 5.94 长期待摊费用 91.12 91.12 资产合计 5,683.82 5,735.19 51.37 0.90 流动负债 3,444.39 3,444.39 负债合计 3,444.39 3,444.39 净资产（所有者权益） 2