中成进出口股份有限公司董事会2016 年度工作报告 - 巨潮资讯.pdfVIP

中成进出口股份有限公司 董事会2016 年度工作报告 2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，切 实维护公司利益和股东权益，规范运作科学决策，积极推动公司各项 业务的发展。按照公司既定发展方向，公司整体经营平稳发展。具体 工作情况报告如下： 一、公司经营回顾 2016 年，公司抓住国企改革和“一带一路”战略机遇，围绕公 司发展战略，主动适应新常态,坚持创新发展，加快战略转型，推进 新的业务开发模式和管理模式。本年度，公司在实施项目总体进展顺 利，公司全年实现营业收入17.67 亿元，营业利润1.288 亿元，归属 于上市公司股东的净利润1 亿元。 二、董事会日常工作 （一）董事会会议情况 2016 年，公司召开董事会会议6 次，审议36 项议案；所有议案 均获得通过并得到有效执行。 会议届次 召开时间 披露媒体 披露时间 中国证券报、证券时报、 第六届董事会 2016 年1 月5 日 证券日报、巨潮资讯网 2016 年1 月6 日 第十五次会议 （） 中国证券报、证券时报、 第六届董事会 2016 年3 月2 日 证券日报、巨潮资讯网 2016 年3 月3 日 第十六次会议 （） 中国证券报、证券时报、 第六届董事会 2016 年3 月29 日 证券日报、巨潮资讯网 2016 年3 月30 日 第十七次会议 （） 中国证券报、证券时报、 第六届董事会 2016 年4 月21 日 证券日报、巨潮资讯网 2016 年4 月22 日 第十八次会议 （） 中国证券报、证券时报、 第六届董事会 2016 年8 月19 日 证券日报、巨潮资讯网 2016 年8 月20 日 第十九次会议 （） 中国证券报、证券时报、 第六届董事会 2016 年10 月21 日 证券日报、巨潮资讯网 2016 年10 月22 日 第二十次会议 （） （二）董事会下设各专委会履职情况 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会， 为公司发展提供专业建议，提升董事会的决策效率和水平。 1、战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并敦促落实发展战略。 2、审计委员会负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工 作。2016 年，审计委员会开展了对公司内部控制建立健全情况的监 督检查、对年度财务审计情况进行审查等工作。召开会议3 次，对公 司定期报告、审计报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。 3、提名委员会负责对公司董事、高管人员的人选、标准等规范 合规任职起积极作用。2016 年，提名委员会对公司董事候选人选、 高管人员调整进行审查及建议。 4 、薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，并