光明乳业关于2016年度日常关联交易预计的公告.PDF

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2016-025号 光明乳业股份有限公司 关于2016年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  需提交股东大会审议。  本公司对关联方无较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2016年7月27日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议应参加表决委员 二人，实际参加表决委员二人，关联委员甘春开先生就本议案回避表决。经审议， 同意2票、反对0票、弃权0票，一致通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》， 同意将此议案提交董事会审议，并报告监事会。 2、2016年7月27日，本公司独立董事事前认可 《2016年度日常关联交易预计 的议案》，并发表独立意见如下： 1）同意《2016年度日常关联交易预计的议案》； 2）公司向控股股东光明食品（集团）有限公司及其直接或间接控制的法人 采购糖、包装材料、饲料、畜牧产品及其他产品，出售乳制品、淘汰牛只及其他 产品，支付商超渠道费、代理费、租金、广告服务费及其他费用，均为公司必须 的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的资源优势、专业优 势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力； 3）此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益， 1 无损害公司利益的行为； 4）此项关联交易的程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司《章 程》的有关规定。 3、2016年7月28日，本公司以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议， 会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。关联董事张崇建先生、甘春开先生 就本议案回避表决。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过了《2016 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《上 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《实施指引》”）和本公司 《章程》的规定，《2016年度日常关联交易预计的议案》需提交公司股东大会审 议，关联股东光明食品（集团）有限公司 （以下简称“光明食品集团”）及其下 属子公司应回避表决。 （二）2015 年度日常关联交易预计及执行情况 根据2015 年4 月17 日召开的本公司2014 年度股东大会审议通过的《2015 年度日常关联交易预计的提案》，预计本公司2015 年度发生日常关联交易情况如 下： 单位：万元 关联方名称 关联交易内容 预计金额 合计 农工商超市（集团） 有限公司及其下属 55,000 出售乳制品、饲 子公司 73,000 料、冻精等产品 光明食品集团及其 18,000 他下属公司 东方先导（上海）糖 酒有限公司及其关 20,000 光明食品集团及 联公司 其下属公司