海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权孙公司天津海航.PDF

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-111 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建 设有限公司签订《海航通航直升机起降点项目施工总承包合同》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为推进本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：“海航建筑设 计”）的 《海航通航直升机起降点项目EPC总承包合同》项目，根据EPC总承包 项目的进度需要，海航建筑设计拟与洋浦国兴工程建设有限公司（以下简称：“洋 浦国兴”）签订《海航通航直升机起降点项目施工总承包合同》，合同总金额约 700.00万元。 因海航建筑设计和洋浦国兴属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交 易构成关联交易。本公司第七届董事会第四十五次会议审议了《关于授权孙公司 天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订海航通航直升机 起降点项目施工总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标 志先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了上述议案。 上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1、洋浦国兴工程建设有限公司 （1）公司基本情况 公司名称: 洋浦国兴工程建设有限公司； 企业性质：有限责任公司（法人独资）； 法定代表人: 王文君； 注册资本: 50,000.00万元； 注册地址: 洋浦经济开发区吉浦路凯丰城市广场1#综合楼西单元605房； 经营范围: 建筑业；工程项目咨询与管理；建材生产与销售。 截止2016年9月30 日，其总资产：323,076.60万元、总负债：278,725.50万元， 收入：7,685.74万元，净利润：-3,393.78万元。( 以上数据未经审计) 三、关联合同主要内容 （一）项目概况 甲方（发包方）：天津海航建筑设计有限公司； 乙方（承包方）：洋浦国兴工程建设有限公司； 项目名称：海航通航直升机起降点项目。 （二）建设内容及规模 建设满足直升机起降（暂定EC-135机型）的地面平整、标识、围栏,该项目 主要包括洋浦港、儋州市区、东方市东郊20公里处、屯昌南郊35公里处、琼中县 北郊、保亭县陵保公路40公里处、文昌铺前码头等50个直升机起降点。 （三）双方一般责任 1、海航建筑设计责任 （1）负责向洋浦国兴三通一平（水通、电通、路通和场地平整条件）等基 本建设项目开工的前提条件。 （2 ）负责向洋浦国兴提供准确的技术资料和设计图纸。 （3 ）对设计图纸之外发生的现场工程量及价格签证单，海航建筑设计责任 应派现场代表进行签字盖章确认。 （4 ）负责按照合同约定的条款，按时支付洋浦国兴工程款。 2 、洋浦国兴责任 （1）按照海航建筑设计责任的设计图纸进行施工。 （2 ）组织设计人员对现场施工技术人员进行图纸会审及技术交底。 （3 ）洋浦国兴负责做好施工场地建筑物、构筑物和地下管线及其他设施的 保护，因洋浦国兴原因造成损坏的，洋浦国兴应自费负责修复至初始状态。 （4 ）根据施工图、设计意图及规范要求编制施工组织设计，按质按时进行 施工。 （5 ）对进场的材料及半成品应有出厂合格证和质检报告单，并对材料及半 成品加强保管，杜绝材料及半成品的损伤。 （6 ）洋浦国兴负责在工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全。 除因海航建筑设计责任、海航建筑设计责任代表或雇员的行动或过失而造成的伤 亡外，海航建筑设计责任不承担洋浦国兴或其分包单位雇用的工人或其他人员的 伤亡赔偿或补偿责任。 （7 ）洋浦国兴负责整个工程施工至工程竣工交验前的施工现场安全保卫工 作及所施工工程和安装的全部设备的成品、半成品保护。工程竣工验收前的所有 工程及设备的成品或半成品的破坏、损坏或设备及部