中国铝业股份有限公司股东大会议事规则 - HKEXnews.PDF

中國鋁業股份有限公司 股東大會議事規則 總 則 第一條 為維護中國鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東及 《股東大會規則》 第 1 條 債權人的合法權益，規範公司股東大會的組織和行為，根據 《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《上市 公司股東大會規則》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上 市公司章程指引（2006 年修訂）》、《上市公司治理準則》、《上 市公司股東大會規則》等法律法規、公司股票上市的證券交 易所(包括但不限於紐約證券交易所，香港聯合交易所有限公 司和上海證券交易所)的有關證券或股票上市規則(以下統稱 “上市地上市規則”)以及《中國鋁業股份有限公司章程》 （以下簡稱“公司章程”）的規定，制訂本議事規則（以下 簡稱“本規則”）。 第一章 股東大會的一般規定 第二條 股東大會是公司最高權力機構，依法行使職權。 《必備條款》 第49 條 《章程指引》 第40 條 第三條 股東大會行使下列職權： 《必備條款》 第50 條 （一）決定公司的經營方針和投資計畫； （二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； 美國要求 （三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事 結合公司法第122條 的報酬事項； 及公司現行規定 （四）審議批准董事會的報告； 《公司法》第122 條 （五）審議批准監事會的報告； 《擔保通知》 （六）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案； 《章程指引》 （七）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 第40 條 （八）對公司增加或者減少註冊資本作出決議； （九）對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議； （十）對公司發行債券作出決議； （十一）對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作 出決議；